Court ruling № 58819622, 04.07.2016, Reshetylivka District Court of Poltava Oblast

Справа № 546/279/16-к

Номер провадження № 1-кс/546/99/16

У Х В А Л А

іменем України

04 липня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області Беркута Л.Г.,

за участю секретаря Захарченко Л.Я.,

прокурора Зачепи І.В.

розглянувши клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепи І.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02 липня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепи І.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: надання прокурору Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепі Ірині Володимирівні (або начальнику СВ Решетилівського відділення поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Чуйку Я.М., слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області: Медянику В.В., Хилю С.М., Гудзенку В.І., Зубу В.Ю. про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області: а саме: договори, укладені між ТзОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПУО 38484220) та Решетилівською селищною радою Полтавської області, договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об'єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ «Трансбілдинг», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між «Трансбілдінг» та Решетилівською селищною радою Полтавської області, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТзОВ «Трансбілдінг», посадові інструкції, функціональні обов'язки, документи в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТзОВ «Трансбілдінг», а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об'єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ «Трансбілдінг» за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, особові справи працівників підприємства за указаний період часу, носії указаної інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТзОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПУО 38484220), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, будинок 13, корпус 1, літера А.

В обґрунтування клопотання прокурор Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепа І.В. посилається на те, що у провадженні Решетилівського відділення Глобинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №42016171190000037 від 28.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Кобеляцькою місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Решетилівською селищною радою Полтавської області упродовж 2015 року укладено договори з ТзОВ «Трансбілдінг» (ЄДРПОУ 38484220) щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року Решетилівською селищною радою здійснено оплату виконаних робіт.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 21.03.2016 та 22.03.2016 Решетилівською селищною радою здійснено розрахунки із вказаними суб'єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

Згідно довідки ДФІ України в Полтавській області про результати перевірки законності використання бюджетних коштів на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області підприємством ТзОВ «Трансбілдінг» на замовлення Решетилівської селищної ради Полтавської області у 2015 році від 24.06.2016 під час проведення перевірки встановлено ряд порушень і недоліків при укладанні та виконанні договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, які в подальшому призвели до втрати активів Решетилівської селищної ради на загальну суму 220 301, 83 грн.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, що службовими особами Решетилівської селищної ради та ТзОВ «Трансбілдінг» вчинено службову недбалість.

У зв'язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТзОВ «Трансбілдінг»» в якості підрядної організації, яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об'єктах за замовленням Решетилівської селищної ради.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в приміщеннях ТзОВ «Трансбілдінг» за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, будинок 13, корпус 1, літера А, можуть знаходитися документи щодо проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області: договори, укладені між ТзОВ «Трансбілдінг» та Решетилівською селищною радою Полтавської області, договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об'єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ «Трансбілдинг», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між «Трансбілдінг» та Решетилівською селищною радою Полтавської області, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТзОВ «Трансбілдінг», посадові інструкції, функціональні обов'язки, документи в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТзОВ «Трансбілдінг», а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об'єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ «Трансбілдінг» за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, особові справи працівників підприємства за указаний період часу, носії указаної інформації в електронному вигляді.

Вилучення документів є необхідними для об'єктивного встановлення суми отриманих Підрядником (ТзОВ «Трансбілдінг») коштів Решетилівської селищної ради на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області та з'ясування факту завищення вартості та обсягів виконаних робіт.

Указані документи, зберігаються у ТзОВ «Трансбілдінг», оскільки безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об'єктивного розслідування, оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм та необхідні для проведення експертиз у зв'язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Оскільки є підстави вважати, що службові особи Решетилівської селищної ради Полтавської області та ТзОВ «Трансбілдінг» можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження та існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, прокурор Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Зачепа І.В. просить розглянути клопотання без виклику представників Решетилівської селищної ради Полтавської області та ТзОВ «Трансбілдінг».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представників Решетилівської селищної ради Полтавської області та ТзОВ «Трансбілдінг», згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання прокурор Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепа І.В. клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення прокурора Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепи І.В., дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно зо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепи І.В., дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказані документи у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, передбаченому ч.1 ст.367 КК України, а також необхідність проведення подальших судових експертиз, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепи Ірини Володимирівни - задовольнити.

Надати слідчому прокурору Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Зачепі Ірині Володимирівні (або начальнику СВ Решетилівського відділення поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ЧуйкуЯ.М., слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області: Медянику В.В., Хилю С.М., Гудзенку В.І., Зубу В.Ю. про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області: а саме: договори, укладені між ТзОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПУО 38484220) та Решетилівською селищною радою Полтавської області, договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об'єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ «Трансбілдинг», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між «Трансбілдінг» та Решетилівською селищною радою Полтавської області, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТзОВ «Трансбілдінг», посадові інструкції, функціональні обов'язки, документи в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТзОВ «Трансбілдінг», а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об'єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ «Трансбілдінг» за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, особові справи працівників підприємства за указаний період часу, носії указаної інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТзОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПУО 38484220), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, будинок 13, корпус 1, літера А.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом: вірно

Голова Решетилівського

районного суду : Л.Г.Беркута