Court ruling № 58790859, 06.07.2016, Vradiivka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 474/269/16-к.

П №1-кс/474/37/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.16 року смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Сорочан А.В.,

секретар судового засідання Татаренко О.В.

з участю слідчого Єфіменко Г.С.

розглянув клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області Єфіменко Г.С., погодженого з прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Кейс С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016151300000028 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

04.07.2016 року слідчий звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42016151300000028 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві "Імексбанк" (далі АТ "Імексбанк") м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А.

У судовому засіданні слідчий, зіславшись на встановлені обставини, просив клопотання задовольнити.

Прокурор на розгляд не з"явився з невідомої суду причини, що у відповідності до ст. 234 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання без вказаної особи.

Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, на розгляд не з'явився, про причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухав думку слідчого, вивчив матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, що на початку 2012 року ГО «Надія Іванівки» при допомозі Врадіївської райдержадміністрації вирішила взяти участь у проекті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» та уклала угоду про надання грантових коштів з програмою розвитку організації об'єднаних націй. 31.08.2012 року ГО «Надія Іванівки» за результатами розкриття тендерних пропозицій отримала три цінові пропозиції: ПП «Енергетичне об'єднання»-148 тис.грн., ПП «Сузір'я Альпіон»- 148,863 тис. грн., ПП «Профіт Ресурс»- 147,5 тис. грн. 06.09.2012 року на засіданні ГО «Надія Іванівки» одноголосно вирішили прийняти пропозицію ПП «Профіт Ресурс».

20.11.2012 року ГО «Надія Іванівки» уклала з ПП «Профіт Ресурс» договір підряду №28 на капітальний ремонт Захарівської загальноосвітньої щколи І-ІІІ ступенів Врадіївської районної ради Миколаївської області. Ціна договору становить 87269,00 гривень.

21.08.2013 року ГО «Надія Іванівки» перерахувала на рахунок ПП «Профіт Ресурс» № 26002030309001 (платіжне доручення № 5 від 21.08.2013 року) АТ "Імексбанк" кошти в сумі 55573,00 грн. для закупівлі обладнання для встановлення електроопалення.

Накладних або квитанцій на купівлю будь-якого обладнання, акти виконаних робіт чи інші документи громадській організації ПП «Профіт Ресурс» не надавав. Роботи по проведенню ремонту системи опалення в Захарівській загальноосвітній щколі І-ІІІ ступенів на даний час не завершені.

За вказаним фактом 24.02.2016 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за № 42016151300000028.

З досліджених документів, які надані слідчим, а саме протоколів допиту свідків - голови громадської організації "Надія Іванівки" ОСОБА_3, голови Іванівської сільської ради ОСОБА_4, заступника голови Врадіївської районної ради ОСОБА_5, начальника відділу освіти ОСОБА_6, директора Захарівської ЗОШ 1-111 ступенів ОСОБА_7, договору-підряду № 28, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Згідно протоколу допиту керівника ПП «Профіт Ресурс» ОСОБА_8, з яким було укладено договір-підряду № 28 на капітальний ремонт школи вбачається, що документи, які необхідні слідчому в даному кримінальному провадженні - проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти виконаних робіт, документи, підтверджуючі закупівлю обладнання для здійснення ремонтних робіт - знищені у зв'язку із сплином терміну зберігання.

З витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що приватне підприємство "Профіт-Ресурс" зареєстровано за адресою Одеська область Миколаївський район, смт Миколаївка вул. Центральна, будинок 4, та з 25.01.2012 року його керівником є ОСОБА_8

Відповідно до довідки Миколаївського відділення Комінтернівськогої об"єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС в Одеській області від 31.05.2016 року № 160/9/15-23, ПП "Профіт Ресурс" має дев"ять банківських рахунків, серед яких рахунок № 26002030309001 який відкрито 13.05.2008 року в АТ "Імексбанк" м. Одеса проспект 8-А.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, кримінальної справи, вважаю доведеним, що дані про власника та рух коштів на рахунках № 26002030309001 перебувають у володінні юридичної особи - АТ "Імексбанк", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Врадіївського ВПГУ Національної поліції в Миколаївській області Єфіменко Г.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов»язати публічне акціонерне товариство «Імексбанк», який знаходиться за юридичною адресою: 65058, м.Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, тобто уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк", надати слідчому СВ Врадіївського ВПГУ Національної поліції в Миколаївській області Єфіменко Галині Сергіївні тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію :

- про рух коштів по рахунку № 26002030309001, відкритий ПП «Профіт Ресурс» (ідентифікаційний код 32021016, юридична адреса: 67000, вул. Центральна, 4 смт Миколаївка Миколаївського району Одеської області) за період з 01.08.2013 року по 01.01.2016 року з зазначенням дати здійснення операцій, номерів рахунків та їх власників з яких надходили кошти та на які перераховувалися кошти з вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А.В.Сорочан