Court ruling № 58778018, 04.05.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/6627/16-к

н/п 1-кс/640/3728/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого Гаврилюка С.М.,

представника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Гаврилюка С.М., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

28.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_2, згідно якого він просить визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Гаврилюка С.М., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Гаврилюка С.М. повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 1 127 956, 00 гривень, що належить ОСОБА_2

На обґрунтування скарги скаржник вказує, що він здійснює підприємницьку діяльність зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, а також є засновником ТОВ «Т Престиж» м. Харків (код ЄДРПОУ 34955200).

18.04.2016 року о 08.40 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 року співробітниками податкової міліції Харківської області був проведений обшук в ТОВ «Т Престиж» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5, в ході якого вилучено грошові кошти у сумі 1 127 956, 00 гривень, що належить ОСОБА_2, на вилучення яких, на думку скаржника, слідчим суддею не був наданий дозвіл.

Вказую, що клопотання про арешт вилученого майна слідчий до суду не подавав, арешт на вказане майно до теперішнього часу не накладений та не зважаючи на це слідчим не повернено грошові кошти у сумі 1 127 956, 00 гривень.

Вважає, що вилучення майна порушує його законне право власності, так як зазначене майно належать йому на праві особистої власності, та не має ніякого відношення до кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав подану скаргу, просив її задовольнити.

Слідчий Гаврилюк С.М. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що грошові кошти вилучено законно та обґрунтовано на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова про проведення обшуку, ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.04.2016 року накладено арешт на вилучені грошові кошти.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника скаржника, слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими скаржник обґрунтовує доводи скарги, приходить до наступного.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000073 від 10.03.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

18.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук офісних та виробничих приміщень ТОВ «Т Престиж» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5, в ході якого було виявлено та вилучено майно, зокрема, грошові кошти в сумі 1 127 956 грн., вилучені в приміщенні каси ТОВ «Т Престиж».

20.04.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було подано клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

25.04.2016 прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2016 про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

27.04.2016 року після усунення недоліків слідчим було повторно подано клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.04.2016 року вказане клопотання слідчого про арешт майна задоволено, постановлено накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в тому числі на грошові кошти в сумі 1 127 956 грн., вилучені в приміщенні каси ТОВ «Т Престиж».

Дослідивши надані матеріали слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_2 здійснює підприємницьку діяльність зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, а також є засновником ТОВ «Т Престиж» м. Харків (код ЄДРПОУ 34955200), разом з тим, достовірних та переконливих доказів належності саме йому грошових коштів не надано, вони вилучені в приміщенні каси ТОВ «Т Престиж», відомості про службових осіб вказаного підприємства внесені до ЄРДР, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичний осіб. Досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016220000000073 від 10.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, триває

Отже, підстави для задоволення скарги ОСОБА_2, на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Гаврилюка С.М., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Гаврилюка С.М., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.