Court ruling № 58749949, 05.07.2016, Zolotonosha City and District Court of Cherkasy Oblast

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2015/16-к

номер провадження 1-кс/695/254/16

Номер рядка у звіті 17

УХВАЛА

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

05 липня 2016 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Чирва О.І.,

при секретарі Марсакову Д.О.

з участю:

прокурора Сапейка К.Я.

слідчого Іващенко О.І.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури

про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 протимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.02.2015 по 23.02.2015 службові особи ТОВ «КоронАгро» за попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ «Санбаз» здійснили передачу трубної продукції із нержавіючої сталі, але в супереч цьому представники останнього підприємства не виконали свої зобовязання, чим заволоділи чужим майном зловживаючи довірою.

По даному факту слідчим відділом Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за № 12015250150000569 від 21 травня 2015 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що ТОВ «КоронАгро» уклало з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі АТ «Укрексімбанк») кредитні договори з метою фінансування будівельно-монтажних робіт, придбання обладнання та будівельних матеріалів.

З метою забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам ТОВ «КоронАгро» уклало з АТ «Укрексімбанк» договори застави та іпотеки, згідно яких усе рухоме майно було передано у заставу банку.

На даний час Господарським судом Черкаської області порушена справа за заявою одного із кредиторів про визнання ТОВ «КоронАгро» банкрутом та введено мораторій на відчуження майна боржника.

У звязку із наявністю попередньої домовленості з кредиторами та потенційним інвестором про фінансове оздоровлення (санацію) ТОВ «КоронАгро», підприємством було розпочато роботу по інвентаризації матеріальних цінностей (обладнання, будівельних матеріалів) та перевірки їх технічного стану.

З цією метою ТОВ «КоронАгро» домовилося з ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074, адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 5 оф.5) здійснити перевезення та в подальшому провести технічну ревізію трубної продукції із нержавіючої сталі.

Всього в період з 17.02.2015 по 23.02.2015 ТОВ «КоронАгро» передало представникам ТОВ «Санбаз» 55,27 тон трубної продукції із нержавіючої сталі загальною вартістю 907204,10 грн.

Вказана трубна продукція була вивезена з території будівництва ТОВ «КоронАгро» вантажними автомобілями DAF та Mercedes.

При отриманні вказаної трубної продукції брали участь директор та єдиний засновник ТОВ «Санбаз» ОСОБА_3 та ще дві особи: гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Крім того факт передачі трубної продукції підтверджується показами працівників ТОВ «КоронАгро» ОСОБА_6, ОСОБА_7

Також, при відвантаженні трубної продукції були складені первинні документи та товарно-транспортні накладні на їх передачу та віддані на підпис гр. ОСОБА_3, який пообіцяв підписати, поставити печатку та передати їх ТОВ «КоронАгро».

До цього часу документи, що підтверджують передачу трубної продукції ТОВ «КоронАгро» гр. ОСОБА_3 не повернуті підприємству.

На неодноразові звернення ТОВ «КоронАгро», щодо надання документів, або ж повернення трубної продукції, гр. ОСОБА_3 будь-яким чином не реагує, спілкування або проведення переговорів всіляко уникає.

Як встановлено слідством трубна продукція була перевезена на металобазу ТОВ «Цветмет» за адресою: м. Київ, вул. Бакуніна, 3 та продана невідомим особам.

В наслідок таких незаконних дій вищезазначених осіб ТОВ «КоронАгро» було завдано матеріальних збитків у особливо великих розмірах, а саме: 907204,10 грн.

В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення. З метою виявлення та встановлення місцезнаходження металевих труб, нового власника продукції у слідчого підрозділу Золотоніського відділу поліції виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться в підпорядкуванні ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074, адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 5 оф.5), а саме до оригіналів документів, які підтверджують отримання трубної продукції ТОВ «Санбаз» у ТОВ «КоронАгро» в період часу з 17.02.2015 по 23.02.2015 та документів, які вказують на подальшу реалізацію вказаних труб іншому підприємству-покупцю, документів, які підтверджують місцезнаходження металевих труб на теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів в оригіналах для можливості подальшого проведення слідчих дій та заходів. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП ГУ НП в Черкаській області Іващенко О.І., погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в підпорядкуванні ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074, адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 5 оф.5), а саме до оригіналів документів, які підтверджують отримання трубної продукції ТОВ «Санбаз» у ТОВ «КоронАгро» в період часу з 17.02.2015 по 23.02.2015 та документів, які вказують на подальшу реалізацію вказаних труб іншому підприємству-покупцю, документів, які підтверджують місцезнаходження металевих труб на теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів в оригіналах.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_8