Court ruling № 58719700, 04.07.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/11484/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12169/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Нікішиної М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_4 Фарм», ТОВ «ОСОБА_4 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523,ТОВ «ОСОБА_4 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376 проведено державну реєстрацію Одеським міським управлінням юстиції і перебувають на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Крім цього, в ході досудового розслідування установлено, що на початку 2012 року ОСОБА_3 надала ОСОБА_5 та інших засновникам копію акту ДПІ у Приморському районі м. Одеси про результати проведення планової виїзної перевірки ТОВ «Талмер Агро», в якому зазначено, що занижено податок на прибуток у сумі 26000050 грн., і що цю суму необхідно негайно сплатити. Враховуючи викладене, засновникам підприємства було перераховано через національний банку України в Одеській області на розрахунковий рахунок кошти у сумі 3000000 доларів США, для погашення цього боргу. Проте, встановлено, що ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводило позапланову перевірку ТОВ «Талмер Агро» про ще є акт ДПІ у Приморському районі м. Одеси від 19.11.2011 з якого вбачається, що завищено валові витрати в сумі 49388 грн та занижено податок на прибуток у сумі 12347 грн., і штраф становить 1764 грн.

Встановлено, що податкові справи (юридичні справи), акти податкової перевірки ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, мають суттєве значення для досудового розслідування.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у Державній податковій інспекцій у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській областімає значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться у Державній податковій інспекцій у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар,7, а саме: податкові справи (юридичні справи) ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_4 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаних підприємств за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податкових (юридичних) справах ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523,ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, податкові накладні, звіти, усі акти планових-позапланових перевірок ДПІ у Приморському районі м.ОдесиТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376 за період часу з початку реєстрації підприємства до теперішнього часу; акт позапланової перевірки ДПІ у Приморському районі м. Одеси від 19.11.2011 з питань дотримання законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011, валютного та іншого законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011 та інші акти податкової перевірки ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, акт ДПІ у Приморському районі м. Одеси від 04.01.2012 №9570/23-1/36233364 про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2008 по 30.09.2011, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2008 по 30.09.2011; та інші акти планово-позапланової перевірки ДПІ у Приморському районі м. Одеси ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364.

Відповідальні особи Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській областізобовязані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому Нікішиній Марині Віталіївніабо за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2016