Court ruling № 58717310, 30.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30311/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Фариновича В.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновича Віталія Адамовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновича В.А., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні у АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами АТ «Банк «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 р.р. коштів банку на суму більше 113 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_3, в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином - народним депутатом України ОСОБА_4, а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ «Телсі» та подальшого обготівкування і привласнення. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19 січня 2015 року постановою правління Національного банку України №34/БТ АТ «Банк Фінанси та Кредит» було віднесено до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в тому числі й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов'язаними з банком особами (юридичними та фізичними). Однак, службові особи АТ «Банк Фінанси та Кредит», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №34/БТ, в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надали кредити в розмірі 459 млн. грн. ПАТ «Херсонський завод карданних валів», код. 05743013; в розмірі 3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ «Промінек», код. 31087034; в розмірі 404 млн. грн. ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод», код. 00210890; в розмірі 203,1 млн. грн. ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», код. 05593453; в розмірі 242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ «Укренергозбут», код. 30167642; в розмірі 8,9 млн. доларів США та 16,6 млн. євро ПрАТ «Росава», код. 30253385; в розмірі 958,8 млн. грн. ПАТ «АвтоКрАЗ», код. 30664834; в розмірі 190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ «ПрогресГруп», код. 31089115; в розмірі 9,6 млн. грн. ТОВ «Валса», код. 32944951; в розмірі 406,2 млн. грн. ТОВ «ФК Факторинг», код. 34532977; в розмірі 85,1 млн. грн. ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», код. 34749544; в розмірі 31,6 млн. грн., 16,6 млн. доларів США та 20,4 млн. євро ТОВ «Залів-Метал», код. 35214288; в розмірі 1,6 млн. доларів США та 1,5 млн. євро ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія», код. 35713241; в розмірі 10,2 млн. грн., 17,3 млн. доларів США та 18,3 млн. євро ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз», код. 37317869; в розмірі 74,3 млн. грн. ТОВ «ФК «ФК» Факторинг», код. 36352420; в розмірі 68,8 млн. грн. ПАТ «Галичфарм», код. 05800293; в розмірі 236,4 млн. грн. ТОВ «Восток-Руда», код. 19354901, які на даний час не повернуті. Таким чином, службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку в особливо великих розмірах. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: кредитних справ ПАТ «Херсонський завод карданних валів», код. 05743013; ТОВ «Промінек», код. 31087034; ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод», код. 00210890; ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», код. 05593453; ПрАТ «Укренергозбут», код. 30167642; ПрАТ «Росава», код. 30253385; ПАТ «АвтоКрАЗ», код. 30664834; ТОВ «ПрогресГруп», код. 31089115; ТОВ «Валса», код. 32944951; ТОВ «ФК Факторинг», код. 34532977; ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», код. 34749544; ТОВ «Залів-Метал», код. 35214288; ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія», код. 35713241; ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз», код. 37317869; ТОВ «ФК «ФК» Факторинг», код. 36352420; ПАТ «Галичфарм», код. 05800293 та ТОВ «Восток-Руда», код. 19354901, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема 60, з можливістю зробити їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/30311/16-к

Прим.2 - Слідчому Фариновичу В.А.

Копія: АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Виконавець: Остапчук Т.В.