№ 58706301, 17.05.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-399/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведена обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1

Своє подання мотивував тим, Слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №2011531008011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що протягом 2008-2010 років гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично працював на підприємствах ПП „Арона Сервіс", ПП „Маркап" та ПП „Астелікс-2007", працюючи на яких гр. ОСОБА_3 надавав послуги по незаконній „конвертації" безготівкових коштів в готівку та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість „підприємствам-вигодонабувачам" на території України за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було.

Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, власником якої являється гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, де зареєстрований та фактично проживає за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_3, знаходяться документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств: ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043), ПП „Інко" (код ЄДРПОУ 32141595), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777). ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114), ПП „Маркап" (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102), Г1П „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933). ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943), ПП „Алькасар Плюс" (код ЄДРПОУ 37468826) та СГД-контрагентів, печатки та документи підприємств.

Згідно довідки за вих. №61/1750 від 24.03.2011 року Кременчуцького міжміського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка являється матір'ю ОСОБА_3 та згідно довідки ВІГРФО УМВС України в Полтавській області на вих. №2971/9/26-34 від 21.03.2011 року гр. ОСОБА_3 зареєстрований за вищевказаною адресою.

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд. -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 яка належить на праві власності гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва