Court ruling № 58700495, 30.06.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №667/2041/16-к

н/п 1-кп/766/334/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2016

30 червня 2016 року Херсонський міський суду Херсонської області у складі:

головуючого - судді: Котьо І.В.

секретаря: Лисенко К.М.

розглянув в залі судових засідань в підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 червня місяця 01 дня , який народився у м. Херсоні , зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_3

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України ,

сторони кримінального провадження:

прокурор: Лафірук А.А.

обвинувачений: ОСОБА_1

встановив :

26 квітня 2016 року з Апеляційного суду Херсонської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України , а саме: достовірно знаючи про те, що підприємство ТОВ «Платінумінвест» перереєстровується на його ім'я без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення експортних операцій з товарами які підприємству не належать, та незаконної мінімалізації у такий спосіб митних платежів за грошову винагороду. ОСОБА_1, перебуваючи у м. Херсоні, у травні 2013 року , у не встановленому слідством точний час, з метою набуття корпоративних прав ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДРПОУ 38688386) склав та підписав усі необхідні для цього документи: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Платінумінвест» від 30 травня 2013 року , статут товариства який засвідчив у приватного нотаріуса , та реєстраційну картку форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу , які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та призначив себе на посаду директора ТОВ «Платінумінвест» відповідно до наказу № 3 від 31 травня 2013 року . У подальшому статут ТОВ «Платінумінвест» (нова редакція) від 30.05.2013 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форми 3) за дорученням ОСОБА_1, 03.06.2013 року були подані для здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу.

Таким , чином ОСОБА_1 03 червня 2013 року за результатами державної реєстрації придбав суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Платінумінвест» чим виконав усі необхідні дії для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, в результаті чого отримав можливість використовувати печатку, статутні документи та реєстраційні документи ТОВ «Платінумінвест» у незаконній діяльності, а саме: проведення експортних операцій з товарами які підприємству не належать, та незаконної мінімалізації у такий спосіб митних платежів для невстановлених у ході розслідування осіб при здійсненні переміщення товарів через митний кордон держави . Вказане кримінальне правопорушення передбачає кримінальну відповідальність визначену ч. 1 ст. 205 КК України , як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

30 червня 2016 року призначено підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню.

Обвинувачений в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 49 КК України та закриття даного кримінального провадження з підстав визначених п.1 ч.2 ст. 284 КПК України з посиланням на те, що він обвинувачується, відповідно до вимог ст. 12 КК України у вчинені злочину невеликої тяжкості який було вчинено 03 червня 2013 року. Положеннями п.1 ч.1 ст. 49 КК України передбачено , що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі. Так як він визнає свою вину у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення на час розгляду справи минуло два роки , санкцією ч.1 ст. 205 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити провадження по справі.

Відповідно до положень п.2 ч.3 ст. 314 КПК України суд у підготовчому судовому засіданні має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч.1 або ч.2 ст. 284 КПК України .

Вислухавши думку прокурора який не заперечував проти задоволення заявленого обвинуваченим клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження , суд вважає, що заявлене клопотання може бути задоволено і обвинуваченого може бути звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальна справа може бути закрита оскільки: обвинувачений притягається до кримінальної відповідальності вперше, за кримінальне правопорушення яке відповідно до положень ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості , за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, а саме у вигляді штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З дня вчинення ОСОБА_1 злочину , а саме 03 червня 2013 року , і до дня розгляду справи минуло два роки. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 08 травня 2015 року і відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_1 не ухилялась від досудового слідства та за зазначений період не вчинив іншого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.314 КПК України , суд

ухвалив:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України , на підставі ст. 49 КК України .

Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України закрити .

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга через суд який її ухвалив протягом семи днів з дня її проголошення .

Суддя : І.В. Котьо