Court ruling № 58650455, 21.03.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/4824/16-к

Провадження № 1-кс/200/2939/16

У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.03.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166 (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26004001300462 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000123 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія (код ЄРДПОУ 30597632) має банківський рахунок №: 26004001300462, відкритий в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166 (м. Київ, вул. Жилянська, 43), який можливо використовується для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166 (м. Київ, вул. Жилянська, 43) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених підстав та просив задовольнити. З наведених слідчим підстав розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. - задовольнити.

ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166 (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О., протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до документів по р/р № 26004001300462, що належать ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія (код ЄРДПОУ 30597632), а саме:

- відомостей з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунком № 26004001300462 у період з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року;

- юридичної справи ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія, щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних ідентифікаційних даних.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - 21 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова