Court ruling № 58593571, 14.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28508/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам зокрема, ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритим в ПАТ «А-Банк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2 та його ОСОБА_3 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Оптіма-Нова» (код ЄДР 39383818), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000317 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. погоджене старшим прокурором групи прокурорів Марущаком О.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Легеньковському А.О., Бережнику В.В., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, код ЄДР 14360080, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Дівітея», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608);

листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Дівітея» для відкриття рахунків в банку ПАТ «А-Банк»;

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Дівітея» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «А-Банк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритим у банку ПАТ «А-Банк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Дівітея» за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Дівітея», відкритим в ПАТ «А-Банк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритих у банку ПАТ «А-Банк», за період з моменту відкриття рахунків та по 14.06.2016;

документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Дівітея» та ПАТ «А-Банк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритими у банку ПАТ «А-Банк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритим у банку ПАТ «А-Банк», за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дівітея», за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

фотознімків особи (представника) ТОВ «Дівітея», якщо представниками банку ПАТ «А-Банк», робились такі при відкритті рахунків: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) у банку ПАТ «А-Банк», та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої Смірнову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк