Court ruling № 58593433, 08.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5050/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Горчака І.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Горчак І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Донським О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000614 від 07.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.296, ч.4 ст. 296, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 146 КК України, за фактами нападів на учасників акцій протесту та окремих громадян, вчинених 21 січня 2014 року, близько21 год. 30 хв. - 22 год. групою осіб в районі станції метро «Петрівка», які було організовано керівником громадської організації «Оплот» та однойменного бійцівського клубу ОСОБА_3

Слідчий вказує, що з метою перевірки даних про створення підприємств, установ та організацій для фінансування протиправної діяльності, обставин отримання та використання належних їм грошових коштів для забезпечення участі цивільних осіб (так званих «тітушок») у протидії акціям протестів в м. Києві шляхом застосування насильства до громадян, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків даних підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ «Таскомбанк» в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Горчака І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Горчаку І.В., слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Таскомбанк»(МФО 339500), розташованому за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських документів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), а саме:

-копій реєстраційних документів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

-копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068);

-оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) для відкриття рахунку;

-копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

-копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-копій кредитних справ на отримання ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068) кредитів в банку АТ «Таскомбанк»(МФО 339500).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Таскомбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двохпримірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/5050/16-к

Примірник 2 - слідчому Горчаку І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош