Court ruling № 58587285, 23.06.2016, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/5374/16-к

1-кс/296/2421/16

УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Савчук С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 погодженого прокурором військової прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42015060360000533 внесеного 14.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст.306 ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України.

До суду звернулася слідча з клопотанням в обгрунтування якого зазначила, що військовослужбовець ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, незаконно зберігають та в подальшому незаконно збувають психотропні речовини «амфетамін» та наркотичні засоби, а також останні розміщують частину грошових коштів, здобутих від незаконного обігу вказаної психотропної речовини та наркотичних засобів у банку, які в подальшому використовують для фінансування діяльності, що забезпечує продовження цього обігу.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.1 ст. 263, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який безпосередньо створив і налагодив схему виготовлення та розповсюдження психотропної речовини «амфетамін» та наркотичних засобів на території Житомирської та інших областей України, що повністю підтверджується матеріалами даного кримінального провадження.

Зокрема, ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував особовий рахунок до банківської картки за номером № 5168-7572-0465-86-88 ПАТ КБ «Приват Банк», відкритий на імя ОСОБА_6, на який перераховувались грошові кошти від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Даний факт підтверджується протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.07.2016 та проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні.

Особовий рахунку до банківської картки: № 5168-7572-0465-86-88 відкритий на імя ОСОБА_7 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570);

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3О, і іншими співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може перебувати у володінні у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено та не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який є володільцем документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів: оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю з можливістю ознайомитися та зняти копії у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особового рахунку до банківської картки №5168-7572-0465-86-88 інформації про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцями особових рахунків, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцями особового рахунку до якого відкрито банківську картку № 5168-7572-0465-86-88, а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаних карткових рахунків, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

В решті клопотання відмовити.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як володілець речей або документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 23.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота