№ 58575460, 15.10.2010, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа №4-673/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді КУЗЬМІН М.В.

При секретарі ГРИЩЕНКО Н.С.

За участю прокурора

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки в банківській установі,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки в банківській установі з тих підстав, що в провадженні перебуває кримінальна справа № 25/40010, порушена за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами ТОВ "Українська соціальна програма» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Українська соціальна програма», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, повідомляли зацікавленим особам у придбанні автотранспорту громадянам завідомо неправдиві відомості про строки та умови його отримання, схиляючи сплатити комісійну плату та підписати договір з товариством для отримання регулярних грошових платежів.

Так, службові особи ТОВ «Українська соціальна партія» умисно надавали фізичним особам завідомо неправдиву інформацію про отримання обраного транспортного засобу на протязі одного місяця з дня внесення комісійної плати в розмірі десяти відсотків від вартості обраного автомобіля та підписання відповідного договору. Проте, після внесення комісійної плати та підписання договору транспортні засоби громадяни не отримували.

Таким чином, склалася ситуація при якій працівники ТОВ «Українська соціальна партія» у шахрайський спосіб незаконно придбано право на майно - грошові кошти громадян ОСОБА_2Ф, ОСОБА_3В, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у великому розмірі на загальну суму 90290,5 грн.

Під час досудового слідства було встановлено, що грошові кошти, які надходили від громадян перераховуватись з рахунку ТОВ «УСП Україна» на рахунок в КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ МФО 320876 ТОВ «ФАВОРИТ ГРУП» ЄДРПОУ 35008401 м. Київ б-р Чоколовський, 19.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріал даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку в КФ ВАТ КБ «Південкомбанк»документів:

- виписки руху коштів на паперовому та електронному носіях по поточному розрахунковому рахунку № 26004005077001 товариства з обмеженою відповідальністю «ФАВОРИТ ГРУП», код 35008401 (із зазначенням кореспондентів і призначення платежів), на паперовому та магнітному носії, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на кожен день за період з 2007 року і по теперішній час, оригінали платіжних доручень, касових документів на отримання готівки, картку із зразками підписів та печатки підприємства, юридичну справу та договір на обслуговування рахунку.

За відсутності оригіналів документів вилучити їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Постанова не оскаржується.

Суддя: М.В.Кузьмін