Court ruling № 58558592, 24.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27659/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудко Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, які у володінні ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) щодо рахунків ТОВ "КРІСТАД КОРПОРЕЙШН".

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ Україні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛHP», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Разом з тим, відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229), TOB "ВК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38221675), TOB "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ"ЄАН ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38996057), ТД САН ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ "КРІЄТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ОЦЕЛОТ" (код ЄДРПОУ 31292535), TOB "ВК "ОСКАР MET" (код ЄДРПОУ 36727370), ТОВ "ТРАСТ-КОНЄАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОЛІМПІК" (код ЄДРПОУ 26593492), ТОВ "АЕГ" (код ЄДРПОУ 39225466), TOB ТК "ПРОМГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37044939), ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ЕКОС-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37216973).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені нижче суб'єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) наступні банківські рахунки: ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), використовує банківські рахунки № 26006010002971, № 26007020002971, № 26008030002971.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин причетності до фінансування тероризму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що ТОВ "КРІСТАД КОРПОРЕЙШН" має відношення до кримінального провадження, в рамках якого просить надати тимчасовий доступ слідчий.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик