Court ruling № 58558239, 03.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26919/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого ОСОБА_1., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 про привід свідка, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 про привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, до приміщення першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, 114, кабінет № 5, на 07.06.2016 о 17 год. 00 хв., для проведення з останнім слідчих дій - допиту у процесуальному статусі свідка в рамках кримінального провадження № 42016100000000402 від 20.04.2016.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000402 від 20.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу організації виявлення економічних злочинів оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою з керівництвом оперативного управління Білоцерківської ОДПІ, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, щомісячно одержують неправомірну вигоду від представників ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795), діяльність яких контролюється та організовується ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за своєчасне реагування на можливе відключення від систем електронної звітності, своєчасне прийняття податкових декларацій, їх перегляд та внесення до податкової бази, усунення недоліків по розбіжностям, позитивний висновок по відпрацюванню та за прикриття незаконної діяльності вказаних підприємств, яка полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконанні роботи, надання послуг та постачання товарів, які не проводяться, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність у сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/ «транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, що спричинило шкоду державному бюджету в розмірі понад 3 000 000 грн.

Встановлено, що директором ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (код 39173717), яке має окремі ознаки фіктивності, являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту ОСОБА_2 як свідка.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України, свідок зобов'язаний: прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

16.05.2016 ОСОБА_7 - дружині ОСОБА_2 вручено повістку про виклик останнього до слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_1 для допиту як свідка. Однак, останній на виклик не прибув, про причини не явки не повідомив.

23.05.2016 ОСОБА_7 відмовилась отримати повторну повістку про виклик ОСОБА_2

24.05.2016 на адреси реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_8 направлено повістки про виклик на 30.05.2016, 31.05.2016, 01.06.2016. Однак, останній на виклики не прибув, про причини не явки не повідомив.

Відповідно до інформації ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_2 ухиляється від органу досудового розслідування та перебуває на території Миколаївської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Матеріалами, наданими в обгрунтування клопотання, підтверджено, що ОСОБА_2 ухиляється від явки до слідчого, оскільки не з'явився до слідчого з 20.05.2016 по даний час. Вжиті слідчим заходи, в тому числі і надання доручення в порядку ст. ст. 40-41 КПК України не дали позитивного результату щодо забезпечення явки свідка ОСОБА_2 до слідчого та проведення з останнім слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_1., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 про привід свідка - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016100000000402 від 20.04.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, здійснити привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, до приміщення першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, 114, кабінет № 5, на 07.06.2016 о 17 год. 00 хв., з метою допиту ОСОБА_2 як свідка.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько