№ 58540938, 23.06.2016, Frankivskyi District Court of Lviv City

465/4009/14-к

1/465/18/16

ПОСТАНОВА

судового засідання

23.06.2016 року Франківський районний суд м. Львова

в складі:

Головуючого-судді Лозинського Б.М.

за участі секретаря судових засідань- Попика А.Б.

прокурора- Бобика С.Ю.

представник потерпілих- Дуда П.В.

обвинуваченого- Ленівського Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.2 та 4 ст. 190 КК України, суд,-

в с т а н о в и в :

в провадженні Франківського районного суду м. Львова перебуває кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.2 та 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні підсудним було заявлено клопотання про витребування інформації з Державної фіскальної служби України щодо вивезення фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 готівки за межі України та чи під приводом договорів купівлі-продажу ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 звертались до податкових органів України із деклараціями та заявами про отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, якщо так, то коли та яка сума бюджетного відшкодування була повернута. А також про витребовування інформації з Міністерства юстиції України щодо придбання на території України фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 нерухомого майна.

Прокурор щодо даного клопотання не заперечив, представник потерпілих- Дуда П.В. щодо вище вказаного клопотання заперечив.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити, оскільки як вбачається з ухвали Апеляційного суду Львівської області від 17.12.2015 року, вирок Франківського районного суду м. Львова від 26.11.2014 року скасовано та звернуто увагу суду першої інстанції у подальшому розгляді справи, що органами судового слідства та судом, зокрема не перевірено можливість вивезення валюти за кордон, зокрема потерпілими чи вкладення їх зокрема у нерухомість на території України, чи під приводом договорів купівлі-продажу повернення ПДВ з державного бюджету, а тому слід витребувати інформацію з Державної фіскальної служби України щодо вивезення фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 готівки за межі України та чи під приводом договорів купівлі-продажу ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 звертались до податкових органів України із деклараціями та заявами про отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, якщо так, то коли та яка сума бюджетного відшкодування була повернута. А також про витребовування інформації з Міністерства юстиції України щодо придбання на території України фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 нерухомого майна;

Тому з метою усунення описаних апеляційною інстанцією недоліків, необхідно направити відповідні судові запити для з'ясування даної інформації.

Керуючись ст. 273, 296 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

зобов'язати Державну фіскальну службу України надати суду інформацію чи вивозили фізичні особи-нерезиденти ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 готівку за межі України, якщо так, то надати суду дані в якому обсязі та у який період часу; чи звертались ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 до податкових органів України із деклараціями та заявами про отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, якщо так, то коли та яка сума бюджетного відшкодування була повернута.

Зобовязати Міністерство юстиції України надати суду інформацію щодо придбання на території України фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_2 Баттіста та ОСОБА_3 нерухомого майна, якщо так, то надати інформацію по таких правочинах із зазначенням дати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Франківського

районного суду м. Львова ОСОБА_4