Court ruling № 58477761, 22.06.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/12131/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенка О.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016240000000019 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенко О.В.з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії - Хмельницьке ОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 46, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ПП «Дживальдіс» (код ЄДРПОУ 37971230) №26001300732484, відомості у яких можуть бути використані, як доказ.

Із клопотання вбачається, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_2 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_3, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.

Відомості про операції та рух коштів по рахунку ПП «Дживальдіс» відкритому у філії - Хмельницьке ОУ АТ «Ощадбанк» №26001300732484 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів з метою подальшого фінансування терористичної організації «ЛНР».

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаних рахунках іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції Піщенку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із філії - Хмельницьке ОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 46, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ПП «Дживальдіс» (код ЄДРПОУ 37971230) №26001300732484, відкритому в філії - Хмельницьке ОУ АТ «Ощадбанк», у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /