Court ruling № 58324486, 15.06.2016, Nova Kakhovka City Court of Kherson Oblast

Справа № 661/1721/16-к

Провадження № 1-кс/661/260/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Гаврилюк А.В., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42016231070000054 від 21.04.2016 року клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділу Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 42016231070000054 від 21.04.2016 р., розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Відділом культури і туризму Новокаховської міськради Херсонської області (далі Замовник) та учасником - ПМП «Віра» (далі Підрядник)19.10.2015р. укладено договір підряду № 80, згідно якого підрядник зобов'язується виконати роботи з реконструкції ОСОБА_3 культури м. Нова Каховка, а замовник - прийняти і оплатити роботи в межах, затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів. Місце виконання робіт: пр. Дніпровський, 30, Херсонська область, м. Нова Каховка, 74900. Ціна договору становить 10 780 657 грн.

Між Замовником відділом культури і туризму Новокаховської міськради Херсонської області та підрядником 30.12.2015 укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №80 від 19.10.2015, за якою зменшено зареєстровану та взяту на облік в 2015 році суму договору підряду №80 від 19 жовтня 2015 року на 1 931 023 грн. та викладено п.3.1. договору у наступній редакції: «Договірна ціна у договорі підряду визначається на основі динамічного кошторису, який є невід'ємною частиною договору та становить 10 780 657 грн., в тому числі на 2015 рік - 8 679 429 грн.».

Згідно вищезазначених договорів для Відділу культури і туризму Новокаховської міськради Херсонської області, ПМП «Віра» було здійснено реконструкцію ОСОБА_3 культури м. Нова Каховка, виконання якого задокументовано актами приймання виконаних будівельних робіт на суму 8 095 071 грн.

За даними офіційного державного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет - «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» ПМП «Віра» за період з серпня 2015 року по грудень 2015 року отримано від Відділу культури і туризму Новокаховської міськради Херсонської області державних коштів у сумі 8 768 977 грн.

Згідно проведеного суцільним порядком аналізу відомостей, внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за грудень 2015 року встановлено, що серед постачальників ПМП «Віра» було підприємство - учасник конкурсних торгів, пропозиція якого була відхилена - TOB «Каховгідромотаж» (код ЄДРПОУ 35733069) - декларація з податку на додану вартість за грудень 2015 року від 16.01.2016 №9273091556.

За результатом проведеного аналізу ЄРПН TOB «Каховгідромонтаж» (код ЄДРПОУ 35733069) зареєстровано за грудень 2015 року податкові накладні від постачальника ПП «Комір груп» (код ЄДРПОУ 39613437) з номенклатурою товару «Оплата за будівельні роботи по реконструкції ОСОБА_3 культури зг.дог.№01/12-15 від 01.12.2015» на загальну суму 199 999,98 грн.

В свою чергу, ПП «Комір груп» (код ЄДРПОУ 39613437) у грудні 2015 року зареєстровано податкові накладні на придбання виключно продуктів харчування на загальну суму - 17 392 525,92 грн.

Згідно проведеного аналізу відомостей, внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за грудень 2015 року встановлено, що ПП «Комір груп» здійснено реалізацію товарів (Оплата за будівельні роботи по реконструкції ОСОБА_3 культури зг.дог.№01/12) відмінних від тих, що були придбані (продукти харчування), тобто встановлена невідповідність товару входу виходу.

У характері здійснених ПП «Комір груп» (код ЄДРПОУ 39613437) фінансових операцій вбачаються ознаки проведення фінансових операцій, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди іншим підприємствам з метою завищення вартості робіт, послуг та штучного формування податкового кредиту та можливого розкрадання державних коштів у грудні 2015 року на загальну суму 199 999,98 грн.

Відповідно до зазначеного, службові особи ПМП «Віра», зловживаючи службовим становищем, у грудні 2015 року здійснювали оформлення операцій від TOB «Каховгідромонтаж» (код ЄДРПОУ 35733069), а TOB «Каховгідромонтаж», в свою чергу, від «Комір груп» (код ЄДРПОУ 39613437) на загальну суму 199 999,98 грн. без наміру фактичного виконання будівельних робіт по реконструкції ОСОБА_3 культури, а з метою завищення витрат та можливого розкрадання з подальшою легалізацією державних коштів, виділених Відділу культури і туризму Новокаховської міськради Херсонської області.

Для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення документації конкурсних торгів, а саме: оголошення про проведення процедури закупівлі; документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації; зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та розяснення до них (у разі наявності); протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; оголошення про результати процедури закупівлі; звіту про результати проведення процедури закупівлі; договору про закупівлю робіт; пропозицій конкурсних торгів, що були надані ТОВ «Каховгідромонтаж», ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПМП «Віра», ПП «Алекс-строй-люкс» та інших документів, що стосуються процедури закупівлі робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «ОСОБА_3 культури м. Нова Каховка».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом їх вилучити (здійснити їх виїмку), що передбачено ч.1 ст.159 КПК України, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документація конкурсних торгів, а саме: оголошення про проведення процедури закупівлі; документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація; зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційна документація або запит цінових пропозицій та розяснення до них (у разі наявності); протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; оголошення про результати процедури закупівлі; звіт про результати проведення процедури закупівлі; договір про закупівлю робіт; пропозиції конкурсних торгів, що були надані ТОВ «Каховгідромонтаж», ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПМП «Віра», ПП «Алекс-строй-люкс» та інші документи, що стосуються процедури закупівлі робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «ОСОБА_3 культури м. Нова Каховка», які перебувають у володінні відділу культури і туризму Новокаховської міської ради по пр. Дніпровському, 23, в м. Нова Каховка, Херсонської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні їх, що неможливо в інший спосіб.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання, надати дозвіл старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та здійснення виїмки оригіналів документів, а саме: оголошення про проведення процедури закупівлі; документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації; змін до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та розяснення до них (у разі наявності); протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; оголошення про результати процедури закупівлі; звіту про результати проведення процедури закупівлі; договору про закупівлю робіт від 19.10.2015 року; пропозицій конкурсних торгів, що були надані ТОВ «Каховгідромонтаж», ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПМП «Віра», ПП «Алекс-строй-люкс» та інших документів, що стосуються процедури закупівлі робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «ОСОБА_3 культури м. Нова Каховка», які перебувають у володінні виконавчого комітету Новокаховської міської ради, розташованого за адресою: м. Нова Каховка, Херсонської області, пр. Днеіпровський, 23.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 24.06.2016 року.

3.Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. В. Сапронова