Court ruling № 58260305, 10.06.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/11967/16-к

Провадження №1-кс/127/4368/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Тєлєшева О.М. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000381 від 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: група осіб займається гральним бізнесом на території Вінницької області, при чому в даний час викрито три підпільних ігрових заклади, діяльність яких було організовано членами вказаної групи та які знаходились у м.Ладижин, м.Бар та м.Бершадь.

Так, адміністратори кожного зазначеного вище ігрового закладу перераховували виручені від проведення незаконної діяльності кошти на рахунки організаторів ігрового бізнесу або інших осіб, вказаних організаторами, а саме: 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приват Банк» по вказаним рахункам, інформація про зарахування на них коштів від адміністраторів ігрових закладів підтвердилась, однак слідством не доведено хто саме зараховував кошти на відповідні рахунки через банківські термінали і хто в подальшому знімав їх.

З метою встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб, які організували ігровий бізнес у різних населених пунктах Вінницької області, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), а саме фотовідеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським рахункам 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), зобов'язавши вказану банківську установу надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Тєлєшеву Олександру Михайловичу фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським рахункам 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320, за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: