Court ruling № 58167496, 14.05.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/796/15-к

1-кс/755/1967/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" травня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040017368 від 14.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ "ПУМБ".

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2014 року в приміщенні магазину "Алло", що за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36 невстановлена особа оформила на ім'я ОСОБА_2 кредит, без відома останньої, на суму 3600 грн.

В ході допиту ОСОБА_2 встановлено, що кредит оформлений в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Номер кредитної справи №85019677643 від 13.11.2014 року. ОСОБА_2 заявила, що ніякого кредиту не оформлювала та жодних документів для оформлення кредиту не підписувала. Також повідомило, що кредит був оформлений коли вона ще перебувала на стажуванні в магазині "Алло" , що за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36. Після даної події ОСОБА_2 звільнилась та більше на роботу не виходила.

Зважаючи на вищесказане оригінали документація по кредитній справі №85019677643 від 13.11.2014 року має значуще значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні вказаної документації.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ "ПУМБ" було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ "ПУМБ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ "ПУМБ" (код МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме кредитної справи №85019677643 від 13.11.2014 року та документів на підставі яких оформлювався кредит на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, також надати фотографію особи, яка оформлювала кредит 13.11.2014 року на ім'я ОСОБА_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: