Court ruling № 58079472, 12.05.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 12.05.2016 Справа № 554/3720/16-к

Провадження № 1-КС/554/3983/2016

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Сливяк Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

12.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170000000894 від 14.12.2015 за ч. 1 ст. 239, ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України за фактом забруднення та псування земель неподалік ГПУ "Полтавагазвидобування" в с.Базилівщина Машівського району Полтавської області, незаконного видобування корисних копалин, а також зловживання службовим становищем службовими особами філії УПГГК.

30.07.2015 року СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження за фактом того, що на території с/г угідь СТОВ "Світанок" ПАТ "Укргазвидобування", розташованих неподалік території виробничих потужностей філії УПГГК, ряд громадян здійснюють заходи по видобутку через виготовлені свердловини нафтопродуктів з домішками води та грунту, під приводом виконання робіт на замовлення ТОВ "Екогідрогео" (м.Київ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Машівському районі Полтавської області за адресою: с.Базилівщина, вул.Польова, 6 знаходиться Технічний цех стабілізації конденсату та центральний склад "Управління з переробки газу та газового конденсату" ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (у минулому - місце розташування наливних естакад ТЦСК). Згідно отриманих від Департаменту екології та природніх ресурсів Полтавської ОДА під виробничими об"єктами ТЦСК "Управління з переробки газу та газового конденсату" ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" утворилося піземне озеро нафтопродуктів з забрудненням грунтових вод, роботи по ліквідації якого на вказаній території проводить ТОВ "Екогідрогео".

При цьому попереднім керівником Філії УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_2 з керівником ТОВ "Екогідрогео" ОСОБА_3 укладено договір про співпрацю та взаємодію від 08.08.2014 щодо ліквідації наслідків техногенної аварії у відповідності до програми по ліквідації забруднення грунтових вод під територією ТЦСК УПГГК, за умовами якого нафтопродукти, що збираються в результаті робіт, є власністю ТОВ "Екогідрогео".

При цьому службовим особам Філії УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" достовірно відомо, що в результаті виконання вказаних робіт працівниками ТОВ "Екогідрогео" збирається зі споруджених отворів газовий конденсат в чистому вигляді, який у подальшому реалізовується. При цьому згідно свідчень колишнього провідного інженера з екологічної безпеки вказаної Філії ОСОБА_4 облік видобутої речовини ні Філією УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_2, ні ТОВ "Екогідрогео" не ведеться, а також не контролюється його вивезення.

Крім того, службові особи Філії УПГГК ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, на користь ТОВ "Екогідрогео" та в своїх інтересах, замість виконання проекту будівнитцва "Системи інженерного захисту для прискорення ліквідації Машівського ореолу забрудення грунтових вод під територією виробничих цехів УПГГК", розробленого ТОВ "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД" в 2012 році, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, а також для службових осіб ТОВ "Екогідрогео" від реалізації зібраних нафтопродуктів, уклали саме вказаний договір про співпрацю замість виконання затвердженого проекту.

Таким чином, протягом 2014-2016 років ТОВ "Екогідрогео" здійснюється збір газового конденсату та його реалізація стороннім особам без відповідного обліку, з укриттям отриманих доходів та ухиленням від сплати обов"язкових платежів, а також з порушенням встановлених природоохоронним законодавством норм.

З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні інофрмації про рух коштів по рахунках ТОВ "Екогідрогео" (код ЄДРПОУ 25590793), відкритих у банківських установах згідно довідки, а саме: 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI р/р №26007361472, рахунок відкрито 21.12.2012, 899998 Казначейство України (ел. адм. подат.) р/р №37512000041827, вікритий 24.12.2014.

Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області Павленко-Сливяк Г.В. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати начальникові відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику поліції Павленко-Сливяк Г.В. тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (380805) за адресою: 68003 адресою: 01011 м.Київ, вул.Лєскова, 9 оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів - роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку, який відкритий 21.12.2012 та належить ТОВ "Екогідрогео" (код ЄДРПОУ 25590793) №26007361472, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 18.04.2016 року.

Зобов'язати начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Сливяк Г.В. пред'явити представнику АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко