Court ruling № 57987641, 30.05.2016, Korostyshiv District Court of Zhytomyr Oblast

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/695/16-к

Провадження № 1-кс/280/358/16

У Х В А Л А

30 травня 2016 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. при секретарі Бех І.О., розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області Коруда Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060190000313 від 01.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кооруд Я.І., за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківській картці НОМЕР_1; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківській картці НОМЕР_1; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1ПАТ КБ «Приватбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

30.04.2016 близько 15 год. 00. невстановлена особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_3, зловживаючи її довірою, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3150 грн. за вирішення питання про не притягнення внука потерпілої до кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин, якого в дійсності не було.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.05.2016 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України (№ 12016060190000313).

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої, було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1.

З огляду на наведене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3150 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Коруду Я.І. або уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул.Набережна Перемоги,50 м.Дніпроперовськ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківській картці НОМЕР_1;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці НОМЕР_1 в період з 29.04.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 29.04.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Р.О.Василенко