Court ruling № 57935532, 23.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24271/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Поліщука А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Поліщука А.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Поліщука А.М., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12015000000000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015, за фактом розтрати службовими особами ДСП «Чорнобильська АЕС» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДСП «Чорнобильська АЕС» упродовж 2015-2016 років отримує міжнародну технічну допомогу від різних країн світу у вигляді коштів на придбання будівельних матеріалів, приладів, металевих конструкцій тощо, частину якої службові особи вказаного державного підприємства та інші співучасники привласнюють шляхом переведення коштів на рахунки іноземних компаній.

Крім того, установлено, що службовими особами ДСП «Чорнобильська АЕС», починаючи з 2012 року по теперішній час проводились тендери щодо закупівлі робіт з демонтажу, переробки, звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій Чорнобильської АЕС, учасниками та переможцями яких були ПП «Промметбуд», ТОВ «Метресурс», ТОВ «Метал-сервіс плюс», ТОВ «ТД Стандарт - Плюс» та інші. З указаними підприємствами укладались договори про виконання робіт та надання послуг, які не виконувалась в частині проведення дезактивації та звільнення від регулюючого контролю.

У подальшому демонтовані та радіоактивно забруднені металеві конструкції реалізовувались по заниженим цінам на території України та за її межами.

Як зазначив слідчий, до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень причетний директор ДСП «Чорнобильська АЕС» ОСОБА_3, який є безпосереднім організатором незаконного перерахування коштів за демонтаж металу, який в дійсності не виконується, а також подальшу його реалізацію по заниженим цінам.

Також ОСОБА_3 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4, яка за вказівками ОСОБА_3 здійснює переведення незаконно привласнених коштів державного підприємства на рахунки іноземних компаній, а також знімає з банківських рахунків та зберігає готівкові кошти, отримані останнім внаслідок незаконних операцій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 59508559 від 20.05.2016 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровані за ТОВ «Торговий дім «Аврора-СЛ» та ТОВ «Полісся-молоко».

Слідчий обґрунтовуючи клопотання зазначив, що документи, печатки, чорнові записи, кошти, отримані незаконним шляхом та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних юридичних та фізичних осіб зберігаються в індивідуальному банківському сейфі, орендованому ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Зазначені речі та документи, як зазначено у клопотанні, необхідно вилучити, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та перевірок з питань дотримання податкового та митного законодавства, а також експертних досліджень.

Слідчий вказав, що у разі надання дозволу на обшук, не будуть вилучатись документи, які посвідчують користування правом на майно, здійснення підприємницької діяльності та будь-які інші документи, без яких власники приміщення не матимуть можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Поліщуку А.М., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.10.2015 дозвіл на обшук в нежитлових приміщеннях відділенні № 27 ПАТ «КБ «Інвестбанк», МФО 328210, ЄДРПОУ 20935649, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ТОВ «Торговий дім «Аврора-СЛ» та ТОВ «Полісся-молоко», з метою виявлення індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_4 і ОСОБА_3 та вилучення в них документів та чорнових записів, які можуть свідчити про незаконне заволодіння коштами та майном

ДСП «Чорнобильська АЕС», а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, видаткових, прибуткових, податкових та товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, чеків про зняття готівки, платіжних доручень, видаткових та прибуткових ордерів, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, листування, тощо, печаток та штампів, здобутих незаконним шляхом, робочих блокнотів, електронних носіїв інформації, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова