UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК"

20935649

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 15.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 15.02.2025)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНВЕСТБАНК
copy
copied
Short name
PJSC "CB "INVESTBANK"
copy
copied
Legal entity's status

(as of 15.02.2025)
In the process of dissolution
copy
copied
Статус з ЄДР
In the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
20935649
copy
copied
Registration date
05.06.2009 (15 years 8 months)
copy
copied
Information about legal entity’s being in the process of dissolution
16.01.2017 - в стані припинення
15561100072035699
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО
copy
copied
Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims
01.03.2017
copy
copied
Authorised person
Read more
  • РЕКРУТ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА DYREKTOR, kerivnyk (DYREKTOR-ROZPORIADNYK FONDU HARANTUVANNIA VKLADIV FIZYCHNYKH OSIB)
  • БІЛАЙ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho)
  • НОВІКОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho)
  • ПЛОТНІЧЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho)
Всі Уповноважені особи Hide
copy
copied
The size of the authorized capital
88 678 400.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **5, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок ** "Б"
Phone number: +380487222144
+30487287443
Date of update 11.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380487222144
Date of update 11.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 20935649

Date of update 15.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
Significant shareholder
IUR

Founder address: НЕЗВІНСЬКА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА , 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ВІЦЕ-АДМІРАЛА АЗАРОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 59

Final beneficiary owner (controller)
IUR

Founder address: НЕЗВІНСЬКА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА , 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ВІЦЕ-АДМІРАЛА АЗАРОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 59

NEZVINSKA TAMARA MYKOLAYIVNA

Founder address: UKRAYINA , 65012, ODESKA OBL., MISTO ODESA, VULYTSIA VITSE-ADMIRALA AZAROVA, BUDYNOK 11, KVARTYRA 12

IUR

Founder address: НЕЗВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, УКРАЇНА , 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ВІЦЕ-АДМІРАЛА АЗАРОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 59

IUR

Founder address: НЕЗВІНСЬКА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА , 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ВІЦЕ-АДМІРАЛА АЗАРОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 59

NEZVINSKYY OLEKSANDR FEDOROVYCH

Founder address: UKRAYINA , 65012, ODESKA OBL., MISTO ODESA, VULYTSIA VITSE-ADMIRALA AZAROVA, BUDYNOK 22, KVARTYRA 11

NEZVINSKYY OLEKSANDR FEDOROVYCH

Founder address: UKRAYINA , 65012, ODESKA OBL., MISTO ODESA, VULYTSIA VITSE-ADMIRALA AZAROVA, BUDYNOK 21, KVARTYRA 11

NEZVINSKA TAMARA MYKOLAYIVNA

Founder address: UKRAYINA , 65012, ODESKA OBL., MISTO ODESA, VULYTSIA VITSE-ADMIRALA AZAROVA, BUDYNOK 12, KVARTYRA 21

IUR

Founder address: НЕЗВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, УКРАЇНА , 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ВІЦЕ-АДМІРАЛА АЗАРОВА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 59

KOTKOVSKYY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH

Founder address: UKRAYINA , 03164, KYYIVSKA OBL., MISTO KYYIV, VULYTSIA BRUSYLIVSKA, BUDYNOK 1, PR/BUD №2

Всі Бенефіціарні власники Hide
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.

Amount of contribution to authorized capital: 88 678 400.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2020 року
SOIRBJBVYA I RQSORZYTM BYCAHYCBBNPYQPWL «EVN-LJTQLU», 22111222, WANVJJI

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.28

Кількість: 12112212

Від загальної кількості (%): 22.2221

Zmjrxzorali Aivbnrdrg Gblbmvqeo,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.28

Кількість: 12221111

Від загальної кількості (%): 22.2121

Loiowut Ngtv Yivdanv,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.28

Кількість: 2211222

Від загальної кількості (%): 1.1222

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 20935649

Date of update 15.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК"

USREOU code: 20935649

Registered office: Україна, **2, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок **-Б

Ownership and permissions PJSC "CB "INVESTBANK"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 16.02.2025)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 01.02.2025)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 209356415017

Date of cancellation of VAT payer registration: 28.12.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 01.02.2022)
Registered with control authorities as such that is in the process of dissolution
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Юридичний департамент Одеської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.11.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ)

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 15.04.1992

Registration number: 7

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ)

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 26.12.2000

Registration number: Ж5091

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
29.01.2025 Court ruling Economic 124861375 8/93/10
10.01.2025 Court ruling Economic 124323585 8/93/10
30.09.2024 Decision Economic 122760451 5016/3770/2011(17/183)
27.05.2024 Economic 119467967 915/577/23
08.04.2024 Economic 118216837 915/773/23
20.03.2024 Court ruling Economic 117879365 5016/3770/2011(17/183)
20.03.2024 Civil 118036624 521/2792/21
18.03.2024 Decision Economic 117879375 915/812/23
14.03.2024 Decision Economic 119575576 915/783/23
29.02.2024 Court ruling Economic 117371606 915/783/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 17

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
15.01.1998 Change of a size of the authorized capital 2,330,000 UAH
15.01.1998 Change the address M.ODESA, ZHOVTNEVYY R-N VUL. VELYKA ARNAUTSKA BUD. **-B
Phone: ***-***-***
15.01.1998 Change of a director DOBROV VITALIY MYKOLAYOVYCH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" Information

Get complete information about the "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" legal entity. Complete information about this legal entity will assist owners in deciding whether to work with this supplier. This information is stored in open government registries. This dataset can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 20935649. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" is located in Odesa according to our directory for the letter P, and the legal address of this legal entity is at Україна, **5, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок ** "Б". Furthermore, our system can find even more in-depth profiles.

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" include its Рекрут Світлана Валеріївна, Білай Ольга Сергіївна, Новіков Віктор Володимирович, Плотніченко Олег Петрович, as well as АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ., ЮР, Незвінська Тамара Миколаївна, ЮР, ЮР, Незвінський Олександр Федорович, Незвінський Олександр Федорович, Незвінська Тамара Миколаївна, ЮР, Котковський Олексій Михайлович. With the full version of our site you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Odesa or under the letter P in our catalog.