Court ruling № 57877288, 19.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23811/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Горчинського А.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Горчинський А.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055. В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) ОСОБА_3 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № 26007086044001, який належить ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) і відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), приховуючи їх незаконне походження. Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, дійшов висновку про необхідність повернення клопотання про накладення арешту прокурору, оскільки відповідно до ст. 170 КПК України в редакції від 18.02.2016 року з зазначеним клопотанням має звертатися прокурор. Слідчий не уповноважений на звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про накладення арешту - повернути прокурору.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.