Court ruling № 57777878, 16.05.2016, Sumy District Court of Sumy Oblast

Справа № 587/666/13-к

УХВАЛА

16 травня 2016 року слідчий суддя Сумського районного суду Сумської області Дашутіна І.В., при секретарі Макошенець С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Сумської області про уточнення ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 12013200260000347,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Сумського районного суду Сумської області від 07 березня 2013 року було вирішено клопотання слідчого Сумського РВ УМВС Щербини І.А. погоджене з прокурором прокуратури Сумського району про накладення арешту та ухвалено:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1034806,80 грн., перераховані 01 березня 2013 року з поточного рахунку потерпілого - ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36719694). р/р № 260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498), на поточний рахунок ТОВ «Інвестпроект-2013» (код ЄДРПОУ 38569529) №260000692800 в ПАТ «Банк «Український капітал» (м. Київ, МФО 320371), на підставі платіжних доручень №№ 4107, 4108, 4110, 4111 від 01.03.2013р.;

1. Накласти арешт на грошові кошти в сумі 306189,60 грн., перераховані 01 березня 2013 року з поточного рахунку потерпілого - ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36719694) № 260033016986, в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498), на поточний рахунок ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» (код ЄДРПОУ 34757326) №26007099225100 в ПАТ «УкрСиббанк» (м. Харків, МФО 351005), на підставі Платіжного доручення № 4112 від 01.03.2013р.;

2. Передати на зберігання вищезазначені грошові кошти потерпілому - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-УКРАЇНА» (місцезнаходження якого: 42342, Сумська область, Сумський район, село Косівщина, вулиця Польова, будинок 1, код ЄДРПОУ 36719694), шляхом перерахування їх на його поточний рахунок № 260033016986, в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498).

Вищезазначені ухвали направлені на виконання до ПАТ «Банк «Український капітал» та ПАТ «УкрСиббанк».

ПАТ «Банк «Український капітал» виконав ухвали Сумського районного суду Сумської області у повному обсязі.

ПАТ «УкрСиббанк» виконав ухвали суду лише в частині накладення арешту на грошові кошти.

13.01.2014 року до СУ УМВС України надійшла скарга ТОВ «Авіс-Україна» щодо невиконання ПАТ «УкрСиббанк» ухвал Сумського районного суду про перерахування коштів на рахунок ТОВ «Авіс-Україна» та неможливості у зв'язку з цим виконувати ці ухвали в частини зберігання коштів.

Щодо перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Авіс-Україна» для їх зберігання відповідно до ухвали Сумського районного суду від 14.03.2013 від ПАТ «УкрСиббанк» надійшло повідомлення від 20.03.2013 р. № 33-23/8481 про те, що в зазначеній ухвалі суду не вказано яка саме особа повинна здійснити передачу коштів, судом не визначений порядок виконання передачі коштів, тому ПАТ «УкрСиббанк» відмовляється від їх перерахування.

Відповідно до ч. 2 ст. 1071 Цивільного кодексу України, грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом чи договором між банком і клієнтом.

На даний час АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», в якому був відкритий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Авіс-Україна», перебуває у стані припинення.

Пізніше до слідчого управління ГУНП в Сумській області надійшло клопотання ТОВ «Авіс-Україна», в якому зазначено, що потерпілим відкрито новий розрахунковий рахунок № 26009344158801 в ПАТ «УкрСиббанк».

Враховуючи, що на даний час ПАТ «УкрСиббанк» ухвала Сумського районного суду від 07.03.2013 року фактично не виконується в частині перерахування коштів потерпілого з формальних підстав, а також те, що на даний час її не можливо виконати в цій частині через припинення діяльності банківської установи, враховуючи повідомлення ТОВ «Авіс-Україна» про зміну установи банку та розрахункового рахунку, виникла необхідність в уточненні рішення Сумського районного суду від 07.03.2013 р. в частині порядку виконання ПАТ «УкрСиббанк» перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Авіс-Україна».

Тому, необхідно задовольнити клопотання слідчого, уточнивши відповідну ухвалу слідчого судді Сумського районного суду Сумської області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 379 КПК України,

У Х В А Л И В :

Уточнити ухвалу слідчого судді Сумського районного суду Сумської області від 07.03.2013 року по кримінальному провадженню № 12013200260000347 в частині виконання ПАТ «УкрСиббанк» передачі коштів на зберігання потерпілому товариству ТОВ «АВІС-УКРАЇНА», та викласти її резолютивну частину в такій редакції:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 306189,60 грн., перераховані 01.03.2013 з поточного рахунку №260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498) потерпілого ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36719694) на поточний рахунок ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» (код ЄДРПОУ 34757326) №26007099225100 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на підставі платіжного доручення № 4112 від 01.03.2013.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перерахувати вищевказані грошові кошти на розрахунковий рахунок №26009344158801 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) потерпілому ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-УКРАЇНА» (42342, Сумська область, Сумський район, село Косівщина, вул. Польова, 1, код ЄДРПОУ 36719694) для подальшого зберігання арештованих коштів.

Апеляційна скарга на дану ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя І.В. Дашутін