Court ruling № 57744324, 16.05.2016, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/2775/16-к

1-кс/212/446/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Водопянов С.М., при секретарі судового засідання: Мельник К.В., за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Кривохатька С.В., слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., розглянувши без застосування технічних засобів фіксування, винесене в кримінальному провадженні № 12015040730002530 від 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України слідчим Лішиним Д.І. та погоджене прокурором Кривохатько С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішин Д.І., із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у якій зазначив, що посадові особи ДНЗ «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Кропивницького 21а, в період 2014-2015 навчального року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з метою привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, зібрали документи на вступ дітей до груп одно-дворічного навчання за різними спеціальностями, які фактично в ньому не навчалися, на яких оформляли банківські картки, куди були начисленні грошові кошти, після чого зазначені посадові особи вказані грошові кошти знімали в банкоматах міста Кривого Рогу та привласнювали їх. Крім того посадовими особами даного закладу з метою привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати та премій фіктивно зараховані робітники, які не виконують свої службові обов'язки, а фактично працюють та мешкають в інших містах. В подальшому з початку 2015-2016 навчального року посадові особи ДНЗ «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі» продовжують діяти з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, а також державних коштів у вигляді заробітної плати та премій на робітників.

Прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання заступника директора з господарської частини ДНЗ «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було вилучено картку AT «Укрсиббанк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення, пов'язаного із привласненням бюджетних коштів, зокрема - для підтвердження, що нарахування виплат здійснюється саме на карткові рахунки, які перебувають у володінні та фактичному розпорядженні осіб, причетних до вчинення злочину, та для доказування їх причетності у привласненні даних коштів шляхом зняття в банкоматах, виникла необхідність дослідження руху коштів по рахунку банківської картки ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаної банківської картки, а також необхідно отримати фото-відео матеріали камер спостереження банкоматів, у яких проводилися зняття грошових коштів із цієї картки.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення місця знаходження викраденого майна.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. На думку слідчого судді є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 01.01.2016 року по рахунку банківської картки ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаної банківської картки, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких проводилися зняття грошових коштів із цієї картки за період часу з 01.09.2015 року до 01.01.2016 року,- що знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 168, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І. задовольнити у повному обсязі та надати слідчому Лішину Д.І. особисто доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 01.01.2016 року по рахунку банківської картки ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаної банківської картки, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких проводилися зняття грошових коштів із цієї картки за період часу з 01.09.2015 року до 01.01.2016 року, що знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали за дорученням не передбачено законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Водоп'янов