Court ruling № 57743019, 13.04.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

13.04.2016 Справа №607/3602/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачія М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010001081 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачія М.І.

В судовому засіданні слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських і ерміналів та відділень банків; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу інтернет де карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме вхід в ПрАТ КБ «Приватбанк», чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк» по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПрАТ КБ «Приватбанк», копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1, на який були прерраховані грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПрАТ КБ «Приватбанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Представник ПрАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 13.03.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1105 гривень ОСОБА_3, які він перерахував через платіжну систему "Приват-24" на банківську картку "Приватбанк" № НОМЕР_1, що відкрита на прізвище ОСОБА_4 як оплату за пересилку дитячого візка.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010001081 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2016 року ОСОБА_3 переглядав Інтернет-сайт «ОІХ» та побачив оголошення про продаж дитячого візка на сайті «volynia 79» вартістю 5550 грн. 13.03.2016 року в 10:07 год. він написав повідомлення на сайт «volynia 79», де зазначив, що хоче купити дитячий візок «Adamex avilla», та чи залежить ціна візка від кольору, а також чи він зможе здійснити оплату при отриманні візка. Продавець візка йому відписав, що при отриманні дитячого візка в м. Тернополі оплата збільшиться до 6300 грн. Також під час переписки він з продавцем домовилися, що попередньо він здійснює передоплату в розмірі 550 грн. і йому на наступний день відправлять візок. Також продавець надіслав ОСОБА_3 повідомлення, де вказав номер картки «ПрАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та прізвище ОСОБА_5, на яку потрібно здійснити передоплату.

13.03.2016 року в 17:29 год. ОСОБА_3 через платіжну систему «Приват-24» перерахував 550 грн. на картку «ПрАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5. Продавець написав йому повідомлення, що отримав гроші в сумі 550 грн. Через деякий час продавець надіслав повідомлення, що потрібно ще оплатити 555 грн., тоді буде знижка при покупці візка на 15%, вартість буде 5550 грн.

ОСОБА_3 погодився та в 20:10 год. через платіжну систему «Приват-24» перерахував 555 грн. на картку «ПрАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5.

Однак дитячий візок ОСОБА_3 не доставили, грошові кошти в сумі 1105 гривень не повернули. З 18.03.2016 року продавець сайту «volynia 79» на зв'язок з ним не виходить, вказаний сайт заблокований.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що наявна в ПрАТ КБ "Приватбанк" інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1, щодо руху коштів по них та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачія М.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції Козуб Степану Михайловичу та оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ "Приватбанк", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що в м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приват Банку», що знаходиться в м.Тернопіль, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських і терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ

-через мережу інтернет де карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме вхід в ПрАТ КБ «Приватбанк», чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк» по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПрАТ КБ «Приватбанк», копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1, на який були прерраховані грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПрАТ КБ «Приватбанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.