Court ruling № 57735936, 16.09.2015, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/712/2015

Справа № 537/4155/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Чернявській А.Л., за участю прокурора Гаврильченко А.С., старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ст..ст.170 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.09.2015 під час огляду автомобіля НОМЕР_1 з напівпричіпом «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_2, а саме: алкогольні напої, в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт.; накладну №Н-00003 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39322980) на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; накладну №Н-00002 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39322980) на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; товарно-транспортну накладну №3 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. АА 8581 ІА, лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк., квитанцію №59 від 10.06.2015 року та №60 від 10.06.2015 року з призначенням платежу ОСОБА_3 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 року Державної митної служби України Сумська митниця про сплату мита СПД ОСОБА_4, на 1 арк., пломбу якою було опечатано напівпричеп «Ломберст», 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_2, в кількості 1 шт..

Накласти арешт на майно та грошові кошти, вилучені 14.09.2015 року під час огляду автомобіля MERCЕDES-BENZ, модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_4, а саме: грошові кошти в сумі 21000 грн., 96000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт.; копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5, на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_5, на 2 арк.; квитанцію №11333175/1 від 03.06.2015р. про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6» в м. Києві клієнтом ОСОБА_7, на 1 арк.; чек 20072015152527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк.; стартовий пакет МТС Україна +380660860163, без сім картки, 1 шт.; банківську картку «Картка «Універсальна» Приватбанк №5168 7553 5267 7476, 1 шт.; візитну картку «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_8, 1 шт.; блокнот коричневого кольору з написом «XL 2004 light», на 52 арк..

Накласти арешт на: мобільний телефон HTC Desire 600, s/n FA365WB00101, p/n: 99HVH015-00, вилучений 14.09.15 у ОСОБА_7, в кількості 1 шт., автомобіль НОМЕР_1 та ключі до нього, що належить ОСОБА_4, напівпричіп «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4, автомобіль «MERCЕDES-BENZ», модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_5 та ключі до нього, що належить ОСОБА_9.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2

Роз»яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На дану ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря

Повний текст ухвали буде оголошено 17 вересня 2015 року о 9 годині.