Court ruling № 57534739, 22.04.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8834/16-к

УХВАЛА

22 квітня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дурач Т.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12014240010005508,

встановив:

21 квітня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дурач Т.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, 22 жовтня 2014 року близько 21 год. невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3, отримала грошові кошти в сумі 4000 грн., які остання перевела через електронний термінал в м.Хмельницькому, за оплату замовленого товару, який не отримала.

Дане кримінальне правопорушення 06 листопада 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240010005508, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, за період з 22.10.2014 р. по теперішній, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дурач Тетяні Валеріївні на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, за період 22.10.2014 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, перерахунку коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 22 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя