Court ruling № 57495358, 02.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

02.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1546/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1130/16

02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Зайцева В.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000001 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.02.2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцев В.А. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000001 від 14.01.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 24.12.2014 невстановлені особи, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичну особу ТОВ «Никспецторг» (код ЄДРПОУ - 39564432), яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, і тим самим створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення документообігу завідомо неправдивих документів стосовно продавця товару та його реальної вартості при розмитненні товару на митній території України, штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ, та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Никспецторг» (код ЄДРПОУ - 39564432), під час здійснення своєї незаконної діяльності, використовують електронну скриньку провайдера телекомунікаційнихпослуг ПП «Дикий сад» (код ЄДРПОУ22426560).

Крім того невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Никспецторг» (код ЄДРПОУ - 39564432), під час здійснення своєї незаконної діяльності, направляли електронузвітністьвтомучислізІР-адреси: 212.92.243.114, що належить провайдеру ПП «Дикий сад» (код ЄДРПОУ 22426560).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у проведенні їх вилучення (виїмки) у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ПП «Дикий сад» (код ЄДРПОУ 22426560) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32016041640000001 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцеву В.А. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016041640000001 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні провайдера (оператора) ПП «Дикий сад» (код ЄДРПОУ 22426560), зареєстрованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна, буд. 52, а саме документів, що містять інформацію про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі: ІНФОРМАЦІЯ_1 весь період використання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко