Court ruling № 57495351, 04.03.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

04.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/2614/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1722/16

04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабія В.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015040040000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015040040000045 від 19.05.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.п.135.5 ст.135, п.137.10 ст.137 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Комред» (код 38520284) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків: №26005685000300 (код валюти 978), №26005685000300 (код валюти 840), №26005685000300 (код валюти 643), №26005685000300 (код валюти 980), відкритих в ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО 307305).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «АКСIОМА».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040040000045 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «КБ «АКСІОМА» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабію В.В., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040040000045 (Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Костівій О.В.), на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Комред» (код 38520284) щодо рахунків: №26005685000300 (код валюти 978), №26005685000300 (код валюти 840), №26005685000300 (код валюти 643), №26005685000300 (код валюти 980), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО 307305), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по 11.09.2014 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко