Court ruling № 57408950, 14.04.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

14.04.16

У Х В А Л А справа № 200/6213/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3649/16

12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000141 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «КРЕДОБАНК».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000141 від 25.02.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 25.02.2016 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника за довіреністю ТОВ «Подільський господар» ОСОБА_3, за фактом вчинення шахрайських дій директором ТОВ «БНС ГРУП» (і.к. 38677264, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, б. 10 кв. 85) ОСОБА_4, який шляхом обману заволодів коштами ТОВ «Подільський господар» в сумі 4 868 686 грн., які останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «БНС ГРУП» в якості передоплати за поставку сільськогосподарської техніки.

Згідно з інформацією отриманої в ДФС у Дніпропетровській області встановлено розрахунковий рахунок ТОВ «БНС Груп» (і.к. 38677264), а саме: рахунок № 2600201572944 відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО № 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000141 та інші документи.

Слідчий Грецьких А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «КРЕДОБАНК».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО № 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2600201572944, що належить ТОВ «БНС Груп» (і.к. 38677264) на паперовому та магнітному носії (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 01.01.2015 до часу пред'явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко