Court ruling № 57236409, 07.04.2016, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/4236/16-к

Провадження № 1-кс/344/1632/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016090000000014 від 17.02.2016року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТзОВ "Карат Італ" упродовж 2012-2014 років документально оформили придбання шкірсировини у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТзОВ "ТФМ "Сиурат-2011", ТзОВ "Агро-Хім-Холдінг", ТзОВ "Маріс ЛТД" та ПП "ВКП "Селеніт-К", за наслідками чого неправомірно сформували валові витрати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету 5 358 638 грн. податку на прибуток, що становить особливо великі розміри.

Згідно наявних у провадженні договорів купівлі-продажу для отримання коштів від ТзОВ "Карат Італ" товариство "Маріс ЛТД" (ТзОВ "Лістер Плюс") використовувало банківський рахунок №26006510473700, відкритий в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

В інший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з отриманням відомостей про рух коштів за рахунком ТзОВ "Маріс ЛТД" (ТзОВ "Лістер Плюс") та зняття їх готівкою, неможливо.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Павлінець Христині Василівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться в м. Харкові на проспекті Московський, 60, з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, їх датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за рахунком ТзОВ "Лістер Плюс" (колишня назва ТзОВ "Маріс ЛТД, код ЄДРПОУ 39148214) №26006510473700 за період з 01.08.2014 до 31.12.2014 року;

- заяв, договорів про відкриття, закриття цього рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку за вказаним рахунком ТзОВ "Лістер Плюс" (колишня назва ТзОВ "Маріс ЛТД) за період з 01.08.2014 до 31.12.2014 року;

- грошових чеків про отримання з рахунку №26006510473700 готівкових коштів за період з 01.08.2014 до 31.12.2014 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26006510473700 за період з 01.08.2014 року до 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк