Court ruling № 57124490, 12.04.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3626/16-к

Провадження № 1-кс/592/1468/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Дзюба К.В., розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016200000000002 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тринадцятий елемент». Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» (код 39549990), а саме директор ОСОБА_2, засновник ОСОБА_3, та декларант ОСОБА_4, протягом 4 кварталу 2015 року в митному режимі «Імпорт 40», під виглядом алюмінію катанки (код УКТ ЗЕД 7605110000), алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок (код УКТ ЗЕД 7601100000), зливків алюмінію (код УКТ ЗЕД 7601201000), імпортували нікелевий сплав, який в подальшому реалізовувався ТОВ «Крок ГТ» (код 13638755), ТОВ «Донметіндастрі» (код 35151490), ТОВ «Сот Плюс» (код 36015137). Вартість перелічених металів та сплавів складає для нікелю від 9 300 до 15 375 доларів США за тону, для алюмінію від 1 485 до 1 919 доларів США за тону. Таким чином за рахунок різниці у вартості алюмінію та нікелю, службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» зменшили розмір податкових та митних платежів при оформленні імпорту продукції на Сумській митниці на загальну суму 4 260 083,54 грн. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що 04.04.2016 згідно митної декларації №805130000/2016/003 в адресу ТОВ «Тринадцятий елемент» на залізничну станцію Баси надійшли два контейнери №RZDU0265375 та RZDU0019140 в яких містяться металеві вироби у формі катанки зовні схожі на алюміній чи нікель. Тому слідчий вважає, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей просив надати тимчасовий доступ до металевих виробів у формі катанки, зовні схожих на алюміній чи нікель, які містяться в двох контейнерах №RZDU0265375 та RZDU0019140, що знаходяться на залізничній станції Баси .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак слідчим не доведено та з матеріалів клопотання не вбачається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Клопотання явно виходить за межі фабули внесеного кримінального правопорушення. До клопотання не додано витяг з ЄРДР. У клопотанні не зазначено у володінні якої особи перебувають вказані речі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В. про тимчасовий доступ до речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко