Court ruling № 57124485, 13.04.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3644/16-к

Провадження № 1-кс/592/1473/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000002 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2016 за №32016200000000002, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тринадцятий елемент», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» (код 39549990), а саме директор ОСОБА_2, засновник ОСОБА_3, та декларант ОСОБА_4, протягом 4 кварталу 2015 року в митному режимі «Імпорт 40», під виглядом алюмінію катанки (код УКТ ЗЕД 7605110000), алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок (код УКТ ЗЕД 7601100000), зливків алюмінію (код УКТ ЗЕД 7601201000), імпортували нікелевий сплав, який в подальшому реалізовувався ТОВ «Крок ГТ» (код 13638755), ТОВ «Донметіндастрі» (код 35151490), ТОВ «Сот Плюс» (код 36015137). Вартість перелічених металів та сплавів складає для нікелю від 9 300 до 15 375 доларів США за тону, для алюмінію від 1 485 до 1 919 доларів США за тону.

Таким чином, за рахунок різниці у вартості алюмінію та нікелю, службові особи ТОВ «Тринадцятий елемент» зменшили розмір податкових та митних платежів при оформленні імпорту продукції на Сумській митниці на загальну суму 4 260 083,54 грн.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що 04.04.2016 згідно митної декларації №805130000/2016/003, в адресу ТОВ «Тринадцятий елемент» на залізничну станцію Суми-Товарна надійшли два контейнери №RZDU0265375 та RZDU0019140, в яких містяться металеві вироби у формі катанки. зовні схожі на алюміній чи нікель.

Враховуючи, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, а також з метою проведення експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ «Тринадцятий елемент» (код ЄДРПОУ 39549990), а саме: до металевих виробів у формі катанки, зовні схожих на алюміній чи нікель, що надійшли від ВАТ «Русал Братськ» (Росія, Іркутська область, м. Шелехов, вул. Індустріальна, 4) в адресу ТОВ «Тринадцятий елемент» (код ЄДРПОУ 39549990), які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 129.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС (які є власністю ТОВ «Тринадцятий елемент»), мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюбі К.В. тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ «Тринадцятий елемент» (код ЄДРПОУ 39549990), а саме: до металевих виробів у формі катанки, зовні схожих на алюміній чи нікель, що надійшли від ВАТ «Русал Братськ» (Росія, Іркутська область, м. Шелехов, вул. Індустріальна, 4) в адресу ТОВ «Тринадцятий елемент» (код ЄДРПОУ 39549990), які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 129.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков