Court ruling № 56982849, 29.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12994/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Ковальчук Юрій Олексійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014100000000946 від 27.06.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Шерстюк О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ «Центренерго» службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Ал-Холдінг», ТОВ «Техносервіспромгруп», ТОВ «Стальний Легіон», ТОВ «Укрвостокснабженіє», ТОВ «Спеценергомонтаж»,ТОВ «Трансгазбюро», ТОВ «Востокенергоремонт», ТОВ «Торгово-виробнича компанія», ТОВ «Х.О.Р.С.», ПП «Дельта 123», ПП «Водолій 14», ТОВ «Мако-трейдинг», ТОВ «Паливно-енергетичний капітал», ТОВ «Торгівельний дім Доненергетика», ПП «Імпульс», ТОВ «Старксервіс», ПП «Арттревел 2012», ТОВ «Торг Консар», ПП «В.Г.М.», ТОВ «Електропостачзбут» та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України.

Згідно даних органів Державної фіскальної служби України, ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074) використовує банківські рахунки № 26003013014702, № 26058013014702 та № 26101001014702, відкриті у філії АТ «Сбербанк Росії» у м. Києві (МФО 320627).

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення проведення подальшої судово-економічної експертизи, що неможливо без дослідження копій документів, проведення аналізу руху коштів АТ «Сбербанк Росії» (код ЄДРПОУ 25959784) та призначення подальших перевірок дотримання вимог чинного законодавства України підприємством, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчуку Юрію Олексійовичу у кримінальному провадженні № 1201410000000946 1201410000000946 на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні Філії АТ «Сбербанк Росії» (код ЄДРПОУ 25959784) у м. Києві (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074):

- документів, поданих ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства;

- довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № 26003013014702, № 26058013014702 та № 26101001014702, що належить ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074);

- виписок про рух грошових коштів на рахунках № 26003013014702, № 26058013014702 та № 26101001014702, що належать ТОВ «Санбаз» (код ЄДРПОУ 37101074) з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунків, сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12994/16-к

Прим. 2 - слідчий Ковальчук Ю.О.

Копія - Філія АТ «Сбербанк Росії»

Виконавець: Цокол Л.І. 29.03.2016 р.