Court ruling № 56982843, 29.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13012/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Ковальчук Юрій Олексійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014100000000946 від 27.06.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Шерстюк О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ «Центренерго» службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Ал-Холдінг», ТОВ «Техносервіспромгруп», ТОВ «Стальний Легіон», ТОВ «Укрвостокснабженіє», ТОВ «Спеценергомонтаж»,ТОВ «Трансгазбюро», ТОВ «Востокенергоремонт», ТОВ «Торгово-виробнича компанія», ТОВ «Х.О.Р.С.», ПП «Дельта 123», ПП «Водолій 14», ТОВ «Мако-трейдинг», ТОВ «Паливно-енергетичний капітал», ТОВ «Торгівельний дім Доненергетика», ПП «Імпульс», ТОВ «Старксервіс», ПП «Арттревел 2012», ТОВ «Торг Консар», ПП «В.Г.М.», ТОВ «Електропостачзбут» та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України.

За інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс» у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС, не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення.

Зазначені дані свідчать про фіктивність операцій між ТОВ «Х.О.Р.С.», ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс», а також враховуючи, що будівельні роботи ТОВ «Х.О.Р.С.» з реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС не розпочиналися, про привласнення грошових коштів ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах.

Окрім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень записів та підписів від імені директора ТОВ «Х.О.Р.С.» ОСОБА_3, виконаних у грошових чеках на отримання готівкових коштів у АТ «УкрСиббанк». Для проведення таких досліджень експерту потрібно надати оригінали вищевказаних грошових чеків.

Разом з тим, оригінали грошових чеків містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та механізму заволодіння посадовими особами ТОВ «Х.О.Р.С.» грошовими коштами ПАТ «Центренерго», а відтак згідно із вимогами ст. 98 КПК України повинні бути визнані речовими доказами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчуку Юрію Олексійовичу у кримінальному провадженні № 1201410000000946 1201410000000946 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Х.О.Р.С.» (код ЄДРПОУ 38746264), а саме:

- грошових чеків, на підставі яких з рахунку №26003453840200, що належить ТОВ «Х.О.Р.С.», видано грошові кошти за наступними датами та сумами: 26.09.2014 - 149 тис. грн., 29.09.2014 -19 тис. 500 грн., 29.09.2014 - 130 тис. грн., 01.10.2014 - 50 тис. грн., 06.10.2014 - 40 тис. грн., 07.10.2014 - 30 тис. грн., 22.10.2014 - 149 тис. грн., 29.10.2014 - 149 тис. 500 грн., 30.10.2014 - 149 тис. 500 грн., 04.11.2014 - 90 тис. грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/13012/16-к

Прим. 2 - слідчий Ковальчук Ю.О.

Копія - АТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 29.03.2016 р.