Court ruling № 56955665, 06.04.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

06.04.2016 Справа №607/1213/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Юрик М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Юрик М.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за № 12016210010000412 від 04 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Юрик М.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

У судове засідання представник АТ «УкрСиббанк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Юрик М.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках № 26009011194701 та № 2655011194700 приватного підприємства «Будівельна компанія Сатурн» (ЄДРПОУ 33360931), відкритих в АТ «УкрСиббанк», за період з 08.02.2012 року по 19.03.2015 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» та інших документів, з можливістю вилучити належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010000412 від 04 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

ОСОБА_3 під час перебування на посаді генерального директора ПП «Будівельна компанія Сатурн» зловживаючи службовим становищем, привласнив квартиру АДРЕСА_1, яка йому не належала, спричинивши тяжкі наслідки ПП «Будівельна компанія Сатурн».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби , якщо воно спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, передбачена ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватна компанія «Будівельна компанія Сатурн» (ЄДРПОУ 33360931, м. Чортків вул.. Степана Бандери, 8), засновниками якої є ОСОБА_4 та ОСОБА_5, виступає власником багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 64, у відповідності до договору купівлі-продажу, від 30.09.2008 року, укладеного між Концерном «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» та ПП «БК Сатурн». Також встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді генерального директора ПП «Будівельна компанія Сатурн» (в період часу з 02.01.2009року по 30.11.2015року, у відповідності до наказів підприємства №4), здійснював керівництво реконструкцією адміністративного будинку під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення,розміщеного за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 64, за залученими грошовими коштами від фізичних осіб, шляхом укладення договорів про дольову участь, а також із залученням грошових коштів приватного підприємства. 28.11.2013 року реконструкція будинку була завершена та інспекцією ДАБК в Тернопільській області видано декларацію про готовність об'єкта до експлуатації.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_3 не укладаючи із приватна підприємством в особі директора ОСОБА_4 інвестиційного договору на реконструкцію адміністративного будинку під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення, розміщений за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 64, та не оплативши вартість будівництва 2-х кімнатної квартири, 19 березня 2015 року оформив право власності на квартиру НОМЕР_1 у вищезазначеному будинку, шляхом подання в Реєстраційну службу підроблених документів, а саме: інвестиційного договору на реконструкцію адміністративного будинку під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення від 08.02.2012 року, на квартиру розміщену в АДРЕСА_4; акту прийому-передачі до Інвестиційного договору від 08.02.2012 року; довідки щодо виплати ОСОБА_3 загальної вартості квартири НОМЕР_1.

Згідно умов Інвестиційного договору від 08 лютого 2012 року, на підставі якого ОСОБА_3 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_2 М.Тернополя, при складанні договору, замовник в особі ОСОБА_3, зобов'язувався своєчасно та в повному обсязі сплатити грошові кошти Забудовнику (ПП «БК Сатурн»), за оплату вартості квартири, в сумі 100220 гривень та оплатити до грудня 2012 року іншу частину грошових коштів в сумі 22 000 гривень, чим сплатити загальну вартість 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_3. А також, передача квартири Замовнику здійснюється лише після повної оплати сум зазначених в договорі. Однак ОСОБА_3 використавши своє службове становище всупереч інтересам ПП «БК Сатурн», з корисливих мотивів, оформив право власності на вищезазначену квартиру, без виконання умов Інвестиційного договор, чим завдав матеріальної шкоди ПП «БК Сатурн» приблизно на загальну суму 873 500 гривень.

Згідно отриманої довідки з ГУ ДФС в Тернопільській області приватне підприємство «Будівельна компанія Сатурн» має відкриті рахунки № 26009011194701 та № 2655011194700 в AT «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750.

Таким чином інформація, що знаходиться у володінні AT «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, про рух грошових коштів по рахунках № 26009011194701 та № 2655011194700 приватного підприємства «Будівельна компанія Сатурн» (ЄДРПОУ 33360931), відкритих в АТ «УкрСиббанк», за період з 08.02.2012 року по 19.03.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених їх копій.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках № 26009011194701 та № 2655011194700 приватного підприємства «Будівельна компанія Сатурн» (ЄДРПОУ 33360931), відкритих в АТ «УкрСиббанк», за період з 08.02.2012 року по 19.03.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Юрик М.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Юрик Марії Степанівні або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Дубасу Устиму Ігоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме інформації про рух коштів по рахунках № 26009011194701 та № 2655011194700 приватного підприємства «Будівельна компанія Сатурн» (ЄДРПОУ 33360931), відкритих в АТ «УкрСиббанк», за період з 08.02.2012 року по 19.03.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.