Court ruling № 56947802, 31.03.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/3828/16-к

31 березня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» за адресою м. Харків, проспект Московський, 60 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180010001394 від 04.03.2016р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, про те, що ОСОБА_7, будучи засновником та керівником ТОВ «С.І.С.», шляхом обману, який полягав у повідомленні неправдивих відомостей, що він являється забудовником та власником квартир № 82, 83, 94 по вул. Черняка, буд. 38 та квартир № 15, 20 по вул. Липинського, буд. 55, в м. Рівне, схилив ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до укладення попередніх договорів та договорів позики, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_8, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілих в сумі 89500 доларів США, які нібито були призначені для купівлі даних квартир.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав № 83 від 02.06.2015 укладеного між ТОВ «С.І.С.» та ПВПФ «Аванті» намагався придбати майнові права лише на квартиру АДРЕСА_1. Відповідно до акту взаємних взаєморозрахунків станом на 31.12.2015, ОСОБА_7 свої зобовязання відповідно до даного договору не виконав і втратив право на майнові права на дану квартиру. Отже, ОСОБА_7 мав намір придбати лише одну квартиру по вул. Черняка, буд. 38 в м. Рівне і не мав будь-яких майнових прав щодо квартир № 82 та № 94.

Про отримання грошових коштів ОСОБА_7 як заступник директора ТОВ «С.І.С.» видав ОСОБА_3 та ОСОБА_5 квитанції до прибуткового касового ордера з реквізитами вищевказаного товариства, обслуговуючим банком якого являється АТ «Укрсиббанк».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів (електронних інформаційних систем), які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій за період з січня 2012 року по березень 2016 року стосовно рахунків ТОВ «С.І.С.» (код ЄДРПОУ 36922004, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30) відкритих в АТ «Укрсиббанк».

Підстави, що документи перебувають в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «С.І.С.» можуть містити у собі відомості щодо того, чи дійсно надходили грошові кошти від потерпілих на рахунок ТОВ «С.І.С.» відкритий в АТ «Укрсиббанк».

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства вчиненого ОСОБА_7 На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах або в електронних інформаційних системах АТ «Укрсиббанк».

Представник АТ «Укрсиббанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, м. Харків, проспект Московський, 60) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій за період з січня 2012 року по березень 2016 року стосовно рахунків ТОВ «С.І.С.», які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 36922004) за адресою м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30, з можливістю зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя