Court ruling № 56874751, 18.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11211/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Стороженко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Стороженко Л.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

14.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Стороженко Л.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васєнковим П.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

У судовому засіданні слідчий Стороженко Л.В. просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12015000000000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015, за фактом розтрати службовими особами ДСП «ЧАЕС» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено наступне, що ТОВ «МЕТРЕСУРС», (код ЄДРПОУ 31936726) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: №26061497311001 відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві, (МФО 300711), №26008053122137, №26045060072028, №26057053122144 відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, що є структурними підрозділами ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених розрахункових рахунках, відкритих в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який здійснює банківську діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Стороженко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Стороженко Л.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції Стороженко Ліні Василівні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по розрахунковим рахункам ТОВ «МЕТРЕСУРС», (код ЄДРПОУ 31936726) №26061497311001, відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві, (МФО 300711), №26008053122137, №26045060072028, №26057053122144, які відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, що є структурними підрозділами, зазначеної банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- регістри руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2014 по 18.03.2016 (на паперовому та електронному носіях);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2014 по 18.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/11211/16-к

Примірник 2-слідчий СГ ГСУ НП України Стороженко Л.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк