Court ruling № 56870913, 23.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4147/16-к

23.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №12013230020001464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденко О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за вказаними в клопотанні рахунками в межах співрозрахунків між ПП ПТФ «Надія три», ПП ПТФ «Гіф», ПП «Метінвест-груп» та ПП «Бізнесінвестстрой» самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП "Метінвест-груп" (код ЄДРПОУ 37353540), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №2600635311424, відкритому (тими) у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Надати слідчому з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу або іншим особам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ПП ПТФ «Надія три», ПП ПТФ «Гіф», ПП «Метінвест-груп» та ПП «Бізнесінвестстрой», а саме:

виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою тільки вище вказаних контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №2600635311424 від 19.04.2011 року (українська гривня), №2600635311424 від 19.04.2011 року (Євро), №2600635311424 від 19.04.2011 року (долар США) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2016 року;

картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП "Метінвест-груп" (код ЄДРПОУ 37353540), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ПП "Метінвест-груп" (код ЄДРПОУ 37353540) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) надати слідчому з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу або іншим особам за його дорученням можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов