Court ruling № 56839722, 22.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2146/16-к

22.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32016230000000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєва О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух грошових коштів за вказаними в клопотанні банківськими рахунками в межах співрозрахунків між ФГ «Родничок» (код ЄДРПОУ 21305413), СТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 31681892) та ТОВ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 24118930) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № 26003210844, відкритому (тими) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєва О.О. або за його дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ФГ «Родничок» (код ЄДРПОУ 21305413), СТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 31681892) та ТОВ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 24118930), а саме:

●роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26003210844 від 20.02.2015 року (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.02.2015 року по дату прийняття рішення суду;

●документи юридичної справи ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

●видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930), платіжні доручення, за період з 20.02.2015 року по дату прийняття рішення суду;

●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

●кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєва О.О. або за його дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов