Court ruling № 56839721, 01.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2631/16-к

01.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Херсонській області Суптелі А.В. по кримінальному правопорушенню № 22014000000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, з матеріалів якого вбачаються, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що в період 2011-2013 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52/1) (далі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»), діючи за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Фірма «Ломар» (ЄДРПОУ 36478409, м. Київ, вул. Толстого, 33, оф. 75) (далі ПП «Фірма «Ломар») незаконно заволоділи державними грошовими коштами у особливо великих розмірах на суму 58 190 000, 00 гривень.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки ним доведено, що у силу ст.ст.40,84,91,93 КПК України та ст.78 Податкового кодексу України наявність обставин, що свідчать про можливість вчинення службовими особами вищевказаних підприємств зазначеного в клопотання кримінального правопорушення. При цьому матеріалів клопотання вбачається, що для проведення повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування, є необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки.

Керуючись ст.ст.40,84,91,93 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати спеціалістам Державної фінансової інспекції в Херсонській області (м. Херсон, вул. Декабристів, 28) дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117) в частині взаємовідносин з ПП «Фірма «Ломар», протягом двох місяців з дня пред'явлення даної ухвали до виконання, по наступним питанням:

? -встановлення фактів наявності або відсутності господарських відносин між вказаними суб'єктами господарської діяльності;

? -встановлення законності підстав перерахування коштів між рахунками вказаних товариств та підприємств та їх зняття в касах банків у готівковому виді;

? -встановлення фактів можливої незаконної діяльності щодо здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами;

? -спричинення матеріальних збитків або будь-якої іншої шкоди (матеріального чи нематеріального характеру), чим підтверджується, в чому це виражається, який механізм спричинення збитків, розмір, встановлення відповідальних за це осіб (з чиєї вини);

? -здійснення вказаними підприємствами видів діяльності, які потребують ліцензування та (або) спеціальних дозволів, та отриманий від здійснення такої діяльності дохід підприємств.

Строк дії даної ухвали до 01 травня 2016 року (включно) по закінченню якого дана ухвала і дозвіл на перевірку припиняють свою дію, але цій строк може бути продовжений у встановленому законом порядку.

Також дія даної ухвали і дозвіл на перевірку припиняються у випадку закінчення досудового розслідування.

У зазначених випадках припинення дії даної ухвали і відповідно дозволу на перевірку, зобов'язати слідчого зупинити подальше проведення перевірки.

Роз'яснити, що в разі відмови службових осіб даного підприємства у доступі і наданні необхідних для перевірки документів, доступ та вилучення таких документів здійснююся в порядку передбаченому ст.159-166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов