Court ruling № 56768310, 16.01.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/844/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування за №12014240010004877 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частино 1 статті 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 23.07.2014 року невстановлена особа, знаходячись по вул. Камянецькій 52 м. Хмельницького, попередньо заволодівши карткою Приват банку ОСОБА_2, таємно зняла кошти з її рахунку № 5168-7423-2261-7105 у сумі 993 гривні, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

01.10.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010004877, попередня кваліфікація вчиненого злочину частина 1 статті 185 КК України.

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_2 повідомила, що невстановлена особа кошти у сумі 933 грн. зняла з її карткового рахунку 5168-7423-2261-7105, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Посилаючись на те, що інформація про рахунок та фотоматеріали під час зняття коштів з банкомату, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

На даний час з метою встановлення особи, яка зняла кошти із карткового рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей ПАТ КБ «ПриватБанк» та розкритті банківської таємниці із можливістю вилучення документів таа фотоматеріалів, які можуть бути використані, як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме до:

документальної інформації, стосовно руху коштів по кредитному картковому рахунку № 5168-7423-2261-7105, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», протягом 23.07.2014 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, із зазначенням повних анкетних даних про власника карткового рахунку та особу, яка здійснювала зняття коштів з даного рахунку, часу та конкретного місця зняття коштів з рахунку.

фото з камер спостереження банкомату, з якого 23.07.2014 року невстановленою особою було знято кошти з рахунку № 5168-7423-2261-7105.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.