Court ruling № 56705451, 28.01.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1022/14-к

пр.№ 1-кс/464/334/14

У Х В А Л А

28.01.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Соколовій О.О., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013150000000356 від 26.09.2013року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що 09.06.2008 між ВАТ «Ерсте Банк» та громадянкою ОСОБА_4 укладено договір іпотечного кредиту №014/3530/2/17263 під заставу нерухомого майна, на суму 796 000,00 доларів США. Водночас за вказаним договором іпотечного кредиту укладено договори поруки з фінансовими поручителями, громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Відповідно до інформації банку заборгованість з врахуванням пені за договором іпотечного кредиту №014/3530/2/17263 від 09.06.2008 станом на 18.09.2013 становить 1 489 635,76 доларів США.

18.04.2008 між ВАТ «Ерсте Банк» та громадянином ОСОБА_5 укладено кредитний договір №014/3530/5/13905 на отримання споживчого кредиту з метою придбання автомобіля марки Lexus LS 480 Long на первинному ринку в сумі 119 000,00 доларів США. Водночас за вказаним кредитним договором укладено договір поруки з фінансовим поручителем громадянкою ОСОБА_4. Відповідно до інформації банку заборгованість з врахуванням пені за договором іпотечного кредиту №014/3530/5/13905 від 18.04.2008 станом на 18.09.2013 становить 187 491,45 доларів США.

Відповідно до заяви радника голови правління ПАТ «Фідокомбанк» (яке є правонаступником всіх прав і обовязків ВАТ «Ерсте Банк») ОСОБА_10 від 24.09.2013 №17-5/307-ЗРД громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 являючись приватними підприємцями, використовуючи підроблену звітність про доходи, шляхом надання фіктивних документів до органів податкової служби організували шахрайську схему протиправного заволодіння кредитними коштами. Вищевказані громадяни подали працівникам банку інформацію про доходи, чим викликали довіру банку, водночас до податкових органів вищевказаними субєктами підприємницької діяльності була надана зовсім протилежна інформація, що говорить про умисне ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів, що входять в систему оподаткування.

Встановлено, що вищевказані субєкти підприємницької діяльності здійснювали здачу приміщень в оренду. Беручи до уваги вищенаведене, з метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) використовувала поточний рахунок №260007572 відкритий в ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Петренко І.В.. клопотання підтримав.

Представник Львівського регіонального відділення ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 325570) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Петренко І.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Львівського регіонального відділення ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 325570), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Матейка, 8, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по поточному рахунку №260007572, що належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період з 01.01.2006 по 28.01.2014 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Виконання ухвали суду покласти на АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 325570), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.