Court ruling № 56528360, 17.03.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/4038/16 - К

Номер провадження 1 - КС/638/838/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.

прокурора Мороз А.О.

слідчого Крючкова І.М.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12016220480000780 від 18.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

15.03.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О., в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15, зобов'язавши вказану юридичну особу надати відомості про абонентів наступних мобільних номерів: НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень за період з 18.08.2014 року по день винесення ухвали. Розглянути, це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю просить доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу або за його дорученням відповідним працівникам поліції

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дзержинського відділення поліції ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480000780 від 18.02.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 - головно бухгалтера ТОВ «Добра Сила» встановлено, що 12 лютого 2016 року о 13:04 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення з ПАТ «Креді Агріколь Банк» про списання грошей з рахунку підприємства НОМЕР_5 в сумі 140502 грн. Пізніше, в проміжок часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.02.2016 року ОСОБА_3 побачила, що комп'ютер, на якому встановлено «клієнт-банк» підприємства заблоковано та після огляду працівником ІТ-служби дійшли висновку, що відбувся злам комп'ютерної системи.

В ході бесіди ОСОБА_3 з оператором банку встановлено, що зазначене списання відбулось о 13:04 на рахунок НОМЕР_6, що відкрито на ФОП "ОСОБА_4" іпн НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Полтава.

В ході аналізу руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 встановлено, що в проміжок часу з 12.02.2016 року по 15.02.2016 рік на вищевказаний рахунок була зарахована лише сума в розмірі 140502 грн., що надійшла з рахунку НОМЕР_5 ПАТ «Креді Агріколь Банк» та частина грошей в сумі 93000 грн. декількома платежами перерахована на рахунок НОМЕР_7, відкрито ПП «Круiзсервiс» ЄДРПОУ 38575134 в ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526.

В ході моніторингу інтернет ресурсу-сайту www.usr.minjust.gov.ua, що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що ФОП «ОСОБА_4» іпн НОМЕР_1 та посадові особи ПП «Круiзсервiс» ЄДРПОУ 38575134 в своїй діяльності використовують наступні телефонні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відповідно.

З інформації отриманої з Диканського відділення Полтавської ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області встановлено, що 18.08.2014 року посадовими особами ПП «Круiзсервiс» ЄДРПОУ 38575134 в ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526 було відкрито два рахунки: НОМЕР_8 та НОМЕР_7 та останні, саме з цього моменту могли почати готування до вчинення злочину.

В ході аналізу документів, що отримані в ПАТ КБ «Приват Банк» встановлено, що смс-інформування по рахунку НОМЕР_6, що відкрито на ФОП «ОСОБА_4» іпн НОМЕР_1 та як логін в системі «Приват24» використовувався мобільний номер телефону - НОМЕР_4.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину, проведення повного аналізу переміщення особи, з метою встановлення схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину та встановлення її зв'язків виникла необхідність витребувати інформацію у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15 про абонентів наступних мобільних номерів: НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень за період з 18.08.2014 року по день винесення Ухвали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» неможливо.

В судовому засіданні слідчий Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції І.М.Крючкова, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О., клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Крючкова І.М., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції І.М.Крючкова, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15, зобов'язавши вказану юридичну особу надати відомості про абонентів наступних мобільних номерів: НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень за період з 18.08.2014 року по 17.03.2016 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17.04.2016 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: