Court ruling № 56525568, 05.11.2015, Novoukrainka District Court of Kirovohrad Oblast

Справа № 396/2496/15-к

Провадження № 1-кс/396/236/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.11.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Осадчук Володимир Павлович, за участю заступника прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_1, при секретарі Роковіцан Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 12013120230001126 від 12 вересня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, за погодженням з заступником прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_1, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12013120230001126 від 12.09.2013 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.09.2013 року надійшло клопотання начальника відділу державної виконавчої служби Новоукраїнського РУЮ про те, що ОСОБА_3 не сплачує ОСОБА_4 борг в сумі 2400000 грн., тим самим не виконує рішення Новоукраїнського районного суду.

Даний факт 12.09.2013 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 2639.

Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.09.2013 року за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120230001126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_3А жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані такі транспортні засоби: автомобіль ВАЗ 2121, номерний знак НОМЕР_1, автомобіль MITSUBISHI Pajero Sport 2.5TD, номерний знак НОМЕР_2, причіп ММЗ 81024, номерний знак НОМЕР_3, автомобіль SSANG YONG Actyon Sports, номерний знак НОМЕР_4, автомобіль ВАЗ 21213, номерний знак НОМЕР_5.

Заслухавши заступника прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_1 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов»язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані, які наявні в ПАТ «Ідея Банк» стосовно матеріалів кредитної справи ОСОБА_3 та роздруківку погашення боргу останнім за придбаний у кредит автомобіль MITSUBISHI Pajero Sport 2.5TD, номерний знак НОМЕР_2. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ «Ідея Банк».

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12013120230001126 від 12.09.2013 року, тимчасовий доступ до речей та документів та їх подальше вилучення (виїмку) матеріалів кредитної справи ОСОБА_3 та роздруківку погашення боргу останнім за придбаний у кредит автомобіль MITSUBISHI Pajero Sport 2.5TD, номерний знак НОМЕР_2 в ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819, розташованому в м. Львів, вул. Валова, 11, індекс 79008:

-Повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону, документи, що підтверджують платоспроможність позичальника).

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-перелік банківських операцій за період відкриття матеріалів кредитної справи ОСОБА_3 по листопад 2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 05.11.2015 року по 05.12.2015 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: В. П. Осадчук