Court ruling № 56519099, 16.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2521/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1656/16

16 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Антонова Д.К., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040030000548 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2016 р. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонов Д.К. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Тахтай Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000548, внесеному до ЄРДР 02.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, директором ПП «УБК Енергія» з часу заснування приватного підприємства є ОСОБА_2, який у 2005 році запропонував ОСОБА_3 заснувати це підприємство. Підприємство почало працювати з лютого 2007 року. ОСОБА_2 є єдиним працівником підприємства, який має право підпису.

Маючи злочинний умисел, ОСОБА_2 підробив платіжне доручення та протягом березня-квітня 2012 року з поточного рахунку ПП «УБК Енергія» №26001098953800 на особисту картку ОСОБА_2 НОМЕР_1 було перераховано 74 500,0 гривень на особисті потреби у якості возвратної фінансової допомоги. Фінансова допомога повинна була повернута у термін до 1 року. На сьогоднішній момент фінансова допомога не повернута.

Установлено, що особистий рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_1 відкрито у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У зв'язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000548 виникла необхідність у проведенні відповідних економічних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточного рахунку ПП «УСК Енергія», відкритого у ПАТ «Укрсиббанк», а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2:

-документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_1, що належать ОСОБА_2, заяви на відкриття рахунку, заяви, документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 березня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко