№ 56495446, 19.05.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 19.05.2011 Справа № 4-778/11 Cправа №4-778/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О., розглянувши подання начальника ВКЗЕ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про надання дозволу про розкриття банківської таємниці , -

В С Т А Н О В И Л А :

19 травня 2011 року Управління Служби безпеки України в Полтавській області звернулось в суд з поданням, погодженим заступником начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області про надання дозволу про розкриття банківської таємниці в публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» стосовно клієнта банку Філії БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»».

З матеріалів подання вбачається, що Управлінням СБУ в Полтавській області здійснюється перевірка фінансово-господарської діяльності службових осіб ТОВ «Промтехремонт», дії яких наносять шкоду державним інтересам у фінансовій та кредитно-банківській сфері.

Встановлено, що службові особи вказаної комерційної структури, можливо, здійснили привласнення коштів державного підприємства (Філія БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України») шляхом завищення вартості виконаних робіт на замовлення вказаного підприємства.

З метою підтвердження проведених розрахунків за виконані роботи між Філією БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Промтехремонт», а також зясування обставин та підстав перерахування коштів по розрахунковим рахункам Філії БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 00156630, м. Полтава, вул. Кагамлика, 33 а), Управлінню СБУ в Полтавській області необхідно отримати в публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) інформацію, яка становить банківську таємницю. Оскільки без розкриття банківської таємниці іншим шляхом здобути такі дані неможливо, приходжу до висновку про задоволення подання.

З урахуванням викладеного, на підставі ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття для Управління СБУ в Полтавській області у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) Філії БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 00156630, м. Полтава, вул. Кагамлика, 33 а), розрахунковий рахунок № 26000010772306 з наданням завірених копій відповідних документів щодо відкриття вказаного рахунку та відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даним розрахунковим рахунком у вказаній банківській установі за період з 01.01.2010 року по 10.05.2011 року; копії документів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку, завірені копії всіх договорів, які укладалися банком з Філією БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (включаючи кредитні договори, договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, тощо); копії заявок на отримання Філією БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» чекових книг, а також завірені копії чеків, на підставі яких з рахунку підприємства здійснювалося зняття грошових коштів, копії картки із зразками підписів та відбитка печатки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко